تقنية

تحول السلطات الأمريكية انتباهها إلى نيشاد سينغ من FTX: تقرير

01/06/2023
أخبار Bitcoin Ethereum

أفادت تقارير أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة والمدعين العامين يحققون مع المدير الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ لاحتمال أن يكون له دور في الاحتيال على المستثمرين والمستخدمين.

وفقًا لتقرير صادر في 5 يناير من بلومبرج ، فإن المسؤولين الأمريكيين هم أبحث لدى أفراد في الدائرة المقربة من الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried كجزء من تحقيقهم الجنائي في انهيار البورصة. دفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب في جميع التهم الجنائية الموجهة إليه ، لكن الرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda Caroline Ellison والمؤسس المشارك لـ FTX Gary Wang تم التوصل إلى صفقات نداء مع المدعين في ديسمبر ، اعترفوا بالاحتيال في الشركة.

صورة

ليس من الواضح ما هو الدور الذي قد يكون سينغ قد لعبه في الأعمال الإجرامية المزعومة والانتهاكات التنظيمية في مجموعة FTX. وبحسب ما ورد كان جزء من مجموعة الدردشة "wirefraud" جنبًا إلى جنب مع إليسون وبانكمان-فرايد ووانغ ، الذين يُزعم أنهم ناقشوا العلاقات المالية غير القانونية بين FTX و Alameda. خلال الفترة التي قضاها في FTX ، عاش سينغ في جزر الباهاما بالقرب من موظفين آخرين في شركة التشفير.

لا تزال القضية ضد Bankman-Fried مستمرة ، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الجنائية في 2 أكتوبر. في 4 يناير ، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك - حيث يتم التعامل مع القضايا الجنائية لـ FTX - تشكيل فريق عمل "لتتبع واستعادة" أموال المستخدمين المفقودة وكذلك التحقيق في الأمور المتعلقة بانهيار البورصة.

جزء من القضية المرفوعة ضد FTX ومديريها التنفيذيين كان مزاعم بأن الشركة استخدمت أصولًا من بورصة العملات المشفرة لتمويل الاستثمارات من خلال Alameda Research دون موافقة أو معرفة المستخدمين أو المستثمرين. كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب ، إليسون قال ألاميدا كان له الوصول إلى "تسهيل اقتراض" من خلال FTX من 2019 إلى 2022.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تعاون كبير محامي FTX السابق مع الولايات المتحدة في قضية Sam Bankman-Fried

قدمت FTX Group طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر. كما أن إجراءات إفلاس الشركة في مقاطعة ديلاوير جارية أيضًا ، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في 11 يناير وفقًا لملفات محكمة الإفلاس ، ألاميدا أقرض مليار دولار إلى Bankman-Fried و 543 مليون دولار لسينغ.