على مر التاريخ ، تعرضت العديد من مواقع المقامرة والبوكر عبر الإنترنت للاحتيال. قد يغش المالكون ، أو يبالغون في احتمالات الفوز ، أو يعملون مثل مخطط بونزي ، أو يرفضون معالجة عمليات السحب ، أو ببساطة الخروج من عملية الاحتيال تمامًا.
و2006 قانون إنفاذ المقامرة عبر الإنترنت المحظورة تحويل الأموال من وإلى مواقع المقامرة غير القانونية ، مما يجعل من غير العملي أن تقدم شركة المقامرة عبر الإنترنت خدمة للمقيمين في الولايات المتحدة. مع استحالة تحويلات الدولار الأمريكي تقريبًا ، زاد الطلب على العملات المشفرة المقاومة للرقابة.
لبى USDT والعملات المشفرة الأخرى طلب السوق المتخصصة. بدأت معاملات بيتكوين المالية في عام 2011 ؛ Mastercoin في عام 2013 ؛ الحبل في عام 2014 ؛ و Ethereum في عام 2015. سرعان ما وجد الجميع قوة دفع في المقامرة عبر الإنترنت.
أسس Eric Voorhees SatoshiDICE في عام 2012 ، وهو موقع قمار به احتمالات كانت متصلة بالسلسلة وقابلة للتدقيق فقط باستخدام بروتوكول Bitcoin نفسه. أصبحت SatoshiDICE ، التي لم تقيدها عمليات التحويل بالدولار الأمريكي والتحويلات المصرفية النموذجية ، واحدة من أسرع مواقع المقامرة نموًا في العالم بعد فترة وجيزة من إطلاقها. استطاع فورهيس أن يتباهى بملايين الرهانات وحقق أرباحًا تزيد عن 500,000 ألف دولار في غضون ثمانية أشهر فقط.
الروابط بين Tether و FTX والمقامرة عبر الإنترنت
لسنوات ، ذكرت التبادلات الأكثر من ذلك المعاملات المقومة بالربط أكثر من أي عملة مشفرة أخرى. في الواقع ، تجاوزت أحجام تداول التيثر باستمرار البيتكوين. تحظى USDT على Tron blockchain بشعبية خاصة ؛ هو ترون بأغلبية ساحقة تستخدم للمقامرة.
وبالمثل ، كان Tether هو المذهب الأساسي للعقود الآجلة ذات الرافعة المالية وأزواج الهامش الشبيهة بالمقامرة عبر جميع البورصات الآسيوية لسنوات ، بما في ذلك Binance و OKEx و Huobi و OKCoin و Bitfinex و Kucoin و Bybit.
وتجدر الإشارة إلى علاقات التيثر بشركة FTX وصناعة المقامرة. استخدم تيثر أبحاث Alameda كأحد صناع السوق القلائل. ذهب المحامي السابق لموقع البوكر Ultimate Bet ، Daniel Friedberg ، للانضمام إلى الفريق القانوني لـ FTX. وافق Friedberg على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية فيما يتعلق بشركة FTX و Sam Bankman-Fried.
اعتاد فريدبرج العمل في نفس الشركة التي يعمل بها المستشار العام الحالي لشركة تيثر ، ستيوارت هوجنر. كان فريدبرج الرئيس التنفيذي لشركة Ultimate Bet بينما كان Stuart Hoegner وكان يعمل ضابط الامتثال لشركة Excapsa. امتلك Excapsa Ultimate Bet ، الذي تم اكتشافه وهو يغش عملائه من خلال طريقة عرض سرية "God mode".
يمكن لـ Friedberg الوصول إلى بعض المعلومات المثيرة للاهتمام حول العلاقة بين FTX و Alameda Research و Tether.
كانت إحدى الصفقات النهائية التي تم إجراؤها باستخدام أموال عملاء FTX ضخمة مراهنة مقابل التيثر (USDT) عبر البورصات اللامركزية Aave و Curve باستخدام عملة الدولار المستقرة من Circle. تسبب هذا الرهان في قيام USDT بفك ربط عدة سنتات من سعره المستهدف البالغ 1 دولار لفترة وجيزة وسط انهيار FTX و Alameda.
قد تكون FTX أو Alameda أو أي كيان آخر مرتبط بـ Tether قد قاموا أيضًا بمراهنات هائلة باستخدام USDT خلال الساعات الأخيرة لـ FTX.com. سجلات معاملات البورصة خلال الساعات التي سبقت إفلاسها في حالة من الفوضى وقد لا يتم إعادة تشكيلها أبدًا.
اقرأ أكثر: هل قام تيثر بتزوير المستندات لخداع البنوك الحذرة؟
صراعات تيثر مع القانون
الاعتقالات المتعلقة بالمقامرة عبر الإنترنت بعد عام 2006 تتضمن رجل أسترالي اتهمته وزارة العدل بغسل أكثر من نصف مليار دولار لعمليات بوكر غير مشروعة عبر الإنترنت. لم تكن Bitcoin متورطة في غسيل الأموال - بدلاً من ذلك ، استخدم الرجل الأسترالي الدولار الأمريكي ونظام Automated Clearing House داخل البنوك لغسل عائدات جرائمه بالدولار الأمريكي. استخدم العديد من الشركات الوهمية لنقل الأوراق المالية بطرق تبدو غير مرتبطة بالمقامرة.
في وقت لاحق ، وإجراءات إنفاذ القانون لديها المستهدفة مواقع البوكر الكبيرة مثل PokerStars و Full Tilt Poker و Absolute Poker. تعارض موقع قمار كندي يسمى Ultimate Bet مع اللوائح الكندية المماثلة وانتهى به الأمر دفع غرامة قدرها 1.5 مليون دولار.
هل يمكن أن تلعب التيثر لعبة القط والفأر المماثلة مع المنظمين الأمريكيين؟ كما Protos سابقا وصف في جدول زمني على Tether والبورصة الشقيقة ، Bitfinex ، أصبح كلا الكيانين موضوع العديد من التحقيقات والإجراءات القانونية من قبل المنظمين.
- اشتهرت الحبل تسوية تحقيق جنائي كبير من قبل المدعي العام في نيويورك.
- مثل ولاية نيويورك ، مقاطعة أونتاريو تم حظره أيضًا منصات التشفير من تقديم Tether.
- دعوى قضائية واحدة المتهم حبل التلاعب بالسوق.
لم يكن تيثر استباقيًا تجمد عناوين متعلقة بـ Tornado Cash بعد أن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) عقوبات على شركة Tornado Cash.
في سبتمبر 2021 ، لجنة الأوراق المالية والبورصات لمح حول تحقيق آخر في Tether من خلال رفض طلب قانون حرية المعلومات للمستندات المتعلقة بـ Tether.
اقرأ أكثر: شفافية الحبل: درس في الكذب
يراهن المستخدمون على تقييد المستخدمين طوال الوقت
يمكن أن يكون فك ارتباط عملة التيثر مؤخرًا بمثابة تذكير قصير ومروع بمخاطر العملات المستقرة. في نهاية اليوم ، يراهن حاملو Tether - ليس فقط عن طريق استخدام USDT للعب البوكر عبر الإنترنت أو شراء المتلاعبين بالرافعة المالية ، ولكن أيضًا بالاعتقاد ببساطة أن USDT ستبقى قيمتها دولارًا واحدًا.
عادةً ما يحتفظ مستخدمو Smart Tether بالرمز المميز فقط لفترة طويلة لنقل الأموال بين العقارات. من الصعب ألا تشعر وكأن المستخدمين يلعبون الروليت في بيئة تصل فيها الثروات وتختفي في لحظة.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاشتراك في موقعنا يوتيوب القناة.
المصدر: https://protos.com/gambling-with-tether-ultimate-bet-usdt-perps-tron-bets-and-the-1-peg/