نجحت الشرطة الوطنية الأوكرانية (NPU) في القضاء على شبكة من مراكز الاتصال التي استهدفت مواطني أوكرانيا والاتحاد الأوروبي الذين كانوا هدفًا لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
محققو دائرة التحقيق الرئيسية في NPU بالتعاون مع دائرة الأمن الأوكرانية (SBU) ، نجحت في القضاء على مخطط إجرامي لاختلاس أموال المواطنين الأوكرانيين والأوروبيين تحت ستار تداول العملات المشفرة والذهب والنفط والأوراق المالية. يُزعم أن مركز الاتصال الاحتيالي عرض مساعدة المتضررين من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة بالإضافة إلى التوصية بفرص الاستثمار. أضافت NPU أن المجموعة انتحلت البنوك الوطنية في البلدان واستخدمت مواقع الويب والتبادلات لجذب العملاء الأوروبيين للحصول على بياناتهم السرية. بعد الاتصال البارد بالضحايا ، كان المحتالون يتظاهرون بأنهم موظفين في هذه البنوك من أجل خداعهم لتسليم تفاصيل بطاقتهم. وفقًا لتقرير NPU ، طُلب من الضحايا دفع عمولة لاستعادة الأموال المفقودة. وأضافت السلطات أنه بمجرد دفع الضحايا الرسوم ، "انقطع الاتصال مع" السماسرة "ولم يتم سداد المدفوعات".
تم الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأنظمة تخزين البيانات الخاصة بالمجموعة ، بينما يُتهم موظفو أعضاء المركز بـ "الاحتيال المرتكب على نطاق واسع بشكل خاص أو من قبل مجموعة منظمة".
كانت العملات المشفرة مفيدة للغاية في أوكرانيا بعد غزو روسيا. في مارس ، وقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي على "الأصول الافتراضية" ليصبح قانونًا ، يقنن العملات المشفرة ، ويصدق على كيفية تسجيل البورصات ومقدمي الأصول الفيروسية ، وتنفيذ المراقبة المالية الحكومية. بعد دخول القانون حيز التنفيذ ، يمكن للدولة إضفاء الشرعية على أي عملات رقمية يتم التبرع بها وتنظيمها. تم التبرع بأكثر من 54 مليون دولار للبلاد لتمويل عملياتها العسكرية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/ukrainian-national-police-bust-cybercrime-group