هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة تصدر تحذيرًا للمستهلك ضد FTX

هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) لديها نشر تحذير للمستهلك ضد تبادل العملات المشفرة FTX للعمل داخل نطاق الولاية القضائية للمملكة المتحدة دون إذن. 

في بيان ، صرحت هيئة السلوك المالي (FCA) أن "جميع الشركات والأفراد تقريبًا الذين يعرضون أو يروجون أو يبيعون خدمات أو منتجات مالية في المملكة المتحدة يجب أن يكونوا مصرح لهم أو مسجلين من قبلنا" وأن FTX "غير مصرح بها من قبلنا وتستهدف الأشخاص في المملكة المتحدة."

تقوم هيئة السلوك المالي (FCA) بتجميع أ قائمة من شركات الأصول الرقمية التي سجلت وتلتزم بلوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017 منذ أغسطس 2020.

اعتبارًا من اليوم ، تشمل الشركات الـ 37 المدرجة في تلك القائمة بورصات العملات المشفرة Gemini و Kraken و Galaxy Digital و eToro ، من بين آخرين ، مع بنك Revolut المنافس في حالة التسجيل المؤقت.

وفقا لمدونة بريد.. اعلاني فيما يتعلق بتفاصيل التسجيل ، تنص FCA على أن "الشركات التي لم تتوقف عن التداول معرضة لخطر الخضوع لسلطات الإنفاذ الجنائية والمدنية لهيئة السلوك المالي". 

ليس من الواضح ما إذا كانت FTX التي يملكها Sam Bankman-Fried - ومقرها جزر الباهاما - ستواجه أي تداعيات فورية للتحذير أو ما إذا كانت ستتاح لهم الفرصة لمناقشة قضيتهم مع المنظم. 

قال متحدث باسم FTX فك تشفير: "نحن نبحث في الأمر ونتواصل مع المنظمين ؛ لأننا نعتقد أن أحد المحتالين ينتحل شخصية FTX. أرقام الهواتف المدرجة من قبل FCA ليست من FTX وهي مدرجة كعملية احتيال تشفير هنا".

من المعروف أن هيئة السلوك المالي (FCA) كانت صارمة على شركات الأصول الرقمية لسنوات عديدة معلن أن تبادل العملات المشفرة Binance "غير مسموح له بالقيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة." قامت FCA بتحديث القضية بعد شهرين ، مشيرة إلى أن Binance "امتثلت لجميع جوانب المتطلبات" ولكنها "لا تزال غير قادرة على إجراء الأعمال المنظمة داخل المملكة المتحدة".

في حالة الشركات غير الخاضعة للتنظيم ، حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) المستهلكين من أنه "لن تتمكن من الوصول إلى خدمة محقق الشكاوى المالية أو أن تكون محميًا بواسطة نظام تعويض الخدمات المالية (FSCS) ، لذلك من غير المحتمل أن تسترد أموالك إذا ساءت الأمور . "