المدّعون الأمريكيون يطلبون الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على تشيكوسلوفاكيا 

يواجه الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao (CZ)، عقوبة محتملة بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حالة وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

وجاءت هذه التوصية في أعقاب اعتراف تشاو بالذنب في نوفمبر/تشرين الثاني في سلسلة من التهم بما في ذلك انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمكين المعاملات بين الأفراد الأمريكيين والأشخاص في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.

في 23 أبريل/نيسان، قدم المدعون مذكرة حكم توصي بأن يدفع تشاو غرامة قدرها 50 مليون دولار ويقضي ثلاث سنوات في السجن نتيجة لاعترافه في نوفمبر/تشرين الثاني.

"إن عقوبة السجن لمدة 36 شهرًا - ضعف الحد الأقصى لنطاق المبادئ التوجيهية - من شأنها أن تعكس خطورة الجريمة، وتعزز احترام القانون، وتوفر الردع المناسب، وتكون كافية ولكنها ليست أكبر من اللازم لتحقيق أهداف الحكم". قال المدعون.

وأضافت الوثيقة أن "الحكم في هذه القضية لن يرسل رسالة إلى تشاو فحسب، بل إلى العالم أيضًا".

ومن المقرر أن يصدر الحكم الرسمي على تشاو في 30 أبريل بعد تأجيله من فبراير. منذ مثوله الأول أمام المحكمة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، لم يتمكن تشاو من العودة إلى دبي – حيث تقيم عائلته.

خلفية القضية

ويواجه تشاو، الذي طُلب منه في البداية أن يقضي 18 شهرًا كحد أقصى بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، موقفًا أكثر صرامة من المدعين العامين. وقالت وزارة العدل إن العواقب البعيدة المدى لأفعال زهاو تبرر الحكم عليه بعقوبة أطول.

وأشارت الوزارة إلى أوجه القصور في بينانس في ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML)، والتي ورد أنها سمحت للأموال غير القانونية من أسواق برامج الفدية والإنترنت المظلم بالمرور عبر البورصة.

وذكرت وزارة العدل أن "نطاق وتداعيات سوء سلوك زهاو كان هائلاً"، داعية إلى فرض عقوبة أكثر صرامة.

وفي نوفمبر، أقرت بينانس أيضًا بالذنب إلى جانب تشاو. قبلت المنصة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار والتزمت بالرقابة من مراقب عينته المحكمة، والذي لم يتم تسميته بعد.