وزارة العدل الأمريكية تتهم المؤسس المشارك لشركة "Blockparty" لسرقة مليون دولار

• حصل CTO في Blockparty من 2017 إلى 2019 ، على 10 Bitcoin من الشركة.
• وفقًا لوزارة العدل ، أنفق ثابا الأموال المسروقة على النوادي الليلية والسفر والملابس.

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) اليوم أنه اعتقل ووجه اتهامات ضد الشريك المؤسس لـ Blockparty، شركة أحداث blockchain ، بتهمة سرقة مليون دولار نقدًا وعملة مشفرة من الشركة لإنفاقها على الكماليات الشخصية. يوم الأربعاء ، و وزارة العدل قدم ادعاءات بأن ريكيش ثابا ، 28 عامًا ، الذي كان يعمل في Blockparty CTO من 2017 إلى 2019 ، أخذ 10 Bitcoin من الشركة ووثائق تجارية مزورة لإخفاء آثاره.

ثابا متهم أيضا بسرقة مليون دولار نقدا. وفقًا لوزارة العدل ، وافق على الاحتفاظ بالأموال في حسابه المصرفي الخاص بينما تستكشف الشركة بدائل مصرفية أخرى. تزعم السلطات أن ثابا أنفق المال على نفسه بعد أن رفض إعادته لأول مرة.

شركة الضحية المحتال عليها

وفقًا لوزارة العدل ، أنفق ثابا الأموال المسروقة على النوادي الليلية والسفر والملابس قبل أن يختلق الوثائق مرة أخرى لإخفاء أفعاله. ادعاء السلطات أن Thapa أخذت رموز فائدة من Blockparty ، ورتبت اجتماعًا مع مستثمرين محتملين ، وحثتهم على الدفع نقدًا مقابل الرموز دون إبلاغ الرئيس التنفيذي للشركة.

مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المسؤول مايكل ج دريسكول وقال:

"كما ندعي اليوم ، سرق المدعى عليه مرارًا وتكرارًا الشركة الضحية - التي شارك في تأسيسها - من أجل تمويل أسلوب حياة شخصي فاخر." 

تأسست Blockparty في عام 2017 من قبل Thapa و Shiv Madan و Vladislav Ginzburg ، وهي عبارة عن سوق وبروتوكول لبيع وشراء تذاكر الأحداث باستخدام NFTS. إحدى تهم الاحتيال البرقي ضد ثابا ، من سان دييغو ، كاليفورنيا ، تحمل عقوبة محتملة تصل إلى 20 عامًا في السجن.

موصى به لك:

تنشر FTX فريق الطب الشرعي لتتبع الأصول المخترقة لعملائها