- وفقًا لرئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، أندريا جاكي ، فإن الأمن القومي في خطر.
- تم تغريم Bitmex ، وهي بورصة للمشتقات المشفرة ، بقيمة 100 مليون دولار من قبل FinCEN العام الماضي.
Bittrex، وهي بورصة للعملات المشفرة تقع في ولاية واشنطن ، تعرضت لاتهامات من شبكة إنفاذ الجرائم المالية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) عن "116,421 انتهاكًا واضحًا لبرامج عقوبات متعددة".
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، شمل النشاط غير القانوني "أشخاصًا على ما يبدو موجودون في منطقة القرم في أوكرانيا وكوبا وإيران والسودان وسوريا". وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات ، بحسب السلطات الأمريكية ، 263.45 مليون دولار ، مما يجعلها خرقاً للقيود المالية الأمريكية المفروضة على استخدام العملات المشفرة.
فحص التبادلات المتعددة
وفقًا لرئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي ، يتعرض الأمن القومي للخطر عندما لا يستخدم مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) امتثالًا صارمًا للعقوبات.
قال جاكي:
"عندما تفشل شركات العملات الافتراضية في تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات ، بما في ذلك فحص العملاء الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات ، فإنها يمكن أن تصبح وسيلة للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة."
في مارس من هذا العام ، جهاز مكافحة الجرائم المالية أثار أجراس الإنذار حول الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات. تم تغريم Bitmex ، وهي بورصة للمشتقات المشفرة ، بقيمة 100 مليون دولار من قبل FinCEN العام الماضي بسبب "الانتهاكات المتعمدة لقانون السرية المصرفية" ، وهي التهم التي رفعتها الوكالة في العام السابق. كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بخزانة الولايات المتحدة نشطًا أيضًا في السنوات الأخيرة ، وحظر تطبيق خلط الأثير Tornado Cash.
دفعت Bitgo لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية 98,830 دولارًا أمريكيًا لتسوية اتهامات انتهاك العقوبات في 30 ديسمبر 2020. توصلت Bitpay ، وهي معالج دفع بالعملة المشفرة ، إلى تسوية مع وزارة الخزانة في 18 فبراير 2022 ، عندما وافقت على "تحويل 507,375 دولارًا أمريكيًا لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة ،" وفقًا لإخطار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
موصى به لك:
22 مليون دولار من BTC تم الاستيلاء عليها من قبل وزارة العدل الأمريكية من Ransomware Attacker
المصدر: https://thenewscrypto.com/us-authorities-charge-bittrex-with-violation-of-sanctions/