تركيا ستة عشر أصلًا من أصول FTX في البلاد وسط التحقيق الجاري

تمت مصادرة الأصول المملوكة للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried من قبل مجلس التحقيق في الجرائم المالية في البلاد ، المعروف محليًا باسم MASAK ، في أعقاب انهيار شركته الرئيسية.

رسمي إعلان من MASAK في تركيا أوجز النتائج الأولية والإجراءات المتخذة ضد أتباع Bankman-Fried إجراءات الإفلاس من أعمالها الأساسية. بدأت MASAK التحقيقات في 14 نوفمبر.

قام كوينتيليغراف بترجمة أحدث إعلان من MASAK ، والذي سلط الضوء على ثلاث نقاط رئيسية من التحقيق.

وجدت هيئة التحقيق التركية أن FTX فشلت في تخزين أموال المستخدمين بأمان ، واختلاس أموال العملاء من خلال معاملات مشبوهة ، وتلاعبت بالعرض والطلب في السوق من خلال جعل العملاء يشترون ويبيعون العملات المشفرة المدرجة التي لم تكن مدعومة بحيازات فعلية من العملات المشفرة.

نتيجة لهذه النتائج ، استولت MASAK على أصول Bankman-Fried والشركات التابعة لها بعد أن وجدت "شكوك جنائية" قوية بشأن النقاط المذكورة أعلاه.

لا يزال موقع FTX TR نشطًا ولكنه لا يعرض سوى رسالة للمستخدمين تحتوي على إرشادات لتلقي أرصدة من الحسابات. يُطلب من المستخدمين مشاركة معلومات IBAN ورقم الهوية التركية لحسابات الليرة التركية الخاصة بهم عبر رابط. 

ينكدين بريد.. اعلاني من FTX TR أشار إلى أن البورصة تضم أكثر من 110,000 مستخدم وعالجت متوسط ​​حجم معاملات شهريًا يتراوح بين 500 مليون دولار و 600 مليون دولار منذ إطلاق تطبيق الهاتف المحمول في وقت سابق في عام 2022. وظفت الشركة 27 شخصًا.

أشار المنشور أيضًا إلى أن الشركة سعت إلى تحويل أرصدة المستخدمين في FTX TR إلى حساباتهم المصرفية.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تثير حصة FTX في بنك أمريكي مخاوف بشأن الثغرات المصرفية

تمت إدارة FTX TR من قبل مسؤول تنفيذي سابق في Binance كان يدير سابقًا نمو الأعمال التجارية العالمية في تركيا ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي. تواصلت Cointelegraph مع رئيس FTX TR السابق للتأكد مما إذا كانت العملية المحلية على علم بالأنشطة التجارية غير اللائقة من قبل الشركة الأم وستقوم بتحديث هذه المقالة وفقًا لذلك.

بحسب احدى وسائل الاعلام المحلية تقرير، استقطب موقع FTX ما معدله 187,000 ألف زائر فريد شهريًا من تركيا ، وهو سادس أعلى رقم حسب البلد. 

تخضع FTX الآن لإجراءات إفلاس بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون راي الثالث. الرجل المسؤول عن كشف الانهيار الشائن لشركة Enron في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وصف كارثة FTX باعتباره أسوأ ما رآه في حياته المهنية.

المراجعة الإستراتيجية لأصول FTX العالمية هي حاليا يتم إجراؤها كجزء من إجراءات الإفلاس لتعظيم القيمة القابلة للاسترداد لأصحاب المصلحة.