وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت في القائمة تورنادو كاش على قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN) والأشخاص الممنوعين من الأمريكيين من استخدام الخدمة. يمكن أن ينتج عن انتهاكات العقوبات في عقوبة مدنية بقيمة 330,947،30 دولارًا بالإضافة إلى عقوبة تصل إلى XNUMX عامًا في السجن.
اتخذت الحكومة موقفًا قويًا ضد Tornado Cash ، والذي ارتبط بغسل الأموال لهجمات تشفير كبيرة في الماضي.
أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الجهات الفاعلة غير القانونية قد استفادت من إمكانات حماية الخصوصية لهذا البروتوكول وغسلت أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ عام 2019.
لا مزيد من الخصوصية
أصبح "الخلاط" أداة لغسيل الأموال لمجموعة قراصنة Lazarus Group ، التي يُفترض أنها تتخذ من كوريا الشمالية مقراً لها. اتهم لازاروس جروب بتنفيذ هجوم DeFi التاريخي - أكسي إنفينيتي جسر رونين.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو وكالة تنفيذية مسؤولة عن إدارة وإنفاذ العقوبات ضد الإرهابيين الأجانب والمتاجرين بالبشر ، وعلى وجه الخصوص ، حكومات العديد من البلدان التي تعتبر معادية لمصالح الولايات المتحدة.
كوبا وإيران والعراق وكوريا الشمالية من بين الدول المدرجة في قائمة SDN.
بموجب قوانين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، يُحظر على المواطنين والمقيمين والشركات الأمريكية القيام بأعمال تجارية مع أي من الأفراد أو الكيانات أو الدول المدرجة في قائمة العقوبات ما لم تمنح الحكومة إذنًا محددًا.
بالإضافة إلى نمو هجمات العملات المشفرة ، فإن حقيقة أن Tornado Cash أصبح موقع الانتقال إلى Lazarus Group قد يكون السبب الرئيسي.
مفعول سريع
سيتم تجميد حسابات Tornado Cash في الولايات المتحدة ، إلى جانب 437 مليون دولار من العملات المستقرة ، و ETH ، و WBTC.
في هذه الأثناء ، بعد الكشف عن العقوبات من قبل السلطات الأمريكية ، أنهت شركة GitHub حسابات رومان سيمينوف مؤسس تورنادو كاش ، بينما قامت شركة Circle $ USDC بحظر عقود Tornado Cash.
Tornado Cash هو بروتوكول لخلط رموز Ethereum التي تمنح العملاء إمكانية إجراء المعاملات على Ethereum مع الحفاظ على سرية هويتهم وخصوصيتهم.
يتم خلط أي أموال تسحبها مع مجموعة من أموال الأشخاص الآخرين ، مما يؤدي إلى مزجهم جميعًا معًا في شكل ثابت عقد الذكية.
عندما تريد الانسحاب ، سيتم إعطاؤك ملاحظة وستتاح لك فرصة اختيار عنوان المحفظة الذي تريد إرسال السحب إليه. باختصار ، من المرجح أن تعمل Tornado Cash كخدمة خلط أكثر من كعملة للخصوصية مثل Monero.
على عكس التزامه الأولي ، فشل مزود الخدمة في حظر جميع السلوك غير القانوني تمامًا ، والحد من غسيل الأموال ، وإدارة المخاطر.
وفقًا للسلطات الأمريكية ، بدلاً من الحفاظ على خصوصية المستخدمين بشكل صحيح ، مهدت الشركة الطريق لأنشطة غسيل الأموال والبرامج الضارة والجرائم الإلكترونية الأخرى.
الخصوصية وإخفاء الهوية ، النقاط الرئيسية التي تجعل من Tornado Cash جذابة ، هي أسلحة خطيرة عند وضعها في أيدي جهات غير مشروعة.
وفي حديثه لوسائل الإعلام ، أشار مسؤول وزارة الخزانة الأمريكية برايان نلسون إلى ذلك "فشلت شركة Tornado Cash مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم" وأن هذه ليست المرة الأخيرة التي تكافح فيها الوكالة بروتوكول الاختلاط.
كان لدى الأشخاص المختلفين أفكار مختلفة حول ما فعلته وزارة الخزانة الأمريكية. تدور معظم الحجج ضد الحظر حول كيفية تأثيره على المستخدمين الشرفاء الذين يستخدمون Tornado Cash لأسباب قانونية تتعلق بالخصوصية.
من ناحية أخرى ، يوافق بعض الناس في المجتمع نوعًا ما على قرار الحكومة. يقولون إن الأشخاص الذين يستخدمون Tornado Cash غالبًا ما يكون لديهم نوايا غير قانونية ، وحقيقة أن هناك الكثير من الهجمات في السنوات القليلة الماضية قد أوضحت أن التنظيم القانوني مطلوب بالفعل.
فيتاليك بوتيرين أكد بعد التحركات التنظيمية أنه استخدم خدمة تورنادو كاش لإرسال الأموال لدعم أوكرانيا في بداية الصراع بين أوكرانيا وروسيا. صرح الشريك المؤسس لشركة Ethereum في تغريدة "سأخرج نفسي كشخص استخدم [Tornado Cash] للتبرع لهذه القضية بالضبط."
وقع الحدث في خضم تشديد العملات المشفرة القيود في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ماذا لو طلبت الحكومات من بروتوكولات خلط أخرى أن تحذو حذوها؟
المصدر: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/