إدراج "تورنادو كاش" في القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية

خلاط التشفير تم إدراج Tornado Cash في القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بدعوى غسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة. 

تورنادو كاش: أداة خلط العملات المشفرة مدرجة في القائمة السوداء لغسيل الأموال

وفقًا تقارير، يبدو أن خدمة خلاط التشفير تورنادو كاش وكان تمت المصادقة عليها وإدراجها في القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بزعم غسل أكثر من 7 مليارات دولار في التشفير منذ 2019. 

على وجه التحديد، و مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) زعمت أن تورنادو كاش استُخدمت للسرقة 455 مليون دولار من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK) التي ترعاها الدولة مجموعة القراصنة دعا مجموعة لازاروس.

علاوة على ذلك ، سيكون هناك استخدام للنظام الأساسي لـ غسل أموال أخرى بقيمة 96 مليون دولار من الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة الناجمة عن السرقة بتاريخ 24 يونيو 2022 من جسر الانسجام وما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من السرقة في 2 أغسطس 2022 من بدوي. 

وفي هذا الصدد ، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون وقال:

"تفرض وزارة الخزانة اليوم عقوبات على شركة Tornado Cash ، وهي أداة خلط العملات الافتراضية التي تغسل عائدات الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الضحايا في الولايات المتحدة. على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية للتصدي لمخاطرها. ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تغسل العملات الافتراضية للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم ".

Tornado Cash وعناوين محفظة Ethereum المرتبطة بها

Tornado Cash هو خلاط عملات افتراضي يعمل على إثيريم سلسلة كتلة ويسهل دون تمييز المعاملات مجهولة المصدر عن طريق التعتيم على مصدرها ووجهتها والأطراف المقابلة.

وذلك في حين الغرض منه هو زيادة الخصوصيةوخلاطات مثل تورنادو يشيع استخدامها من قبل الجهات غير المشروعة لغسل الأموال، ولا سيما تلك المسروقة أثناء عمليات السطو الكبرى.

تحقيقا لهذه الغاية ، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Tornado Cash وعناوين محفظة Ethereum المرتبطة بها "قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص". وبالتالي ، قد يواجه أي شخص يتفاعل مع عناوين المحفظة هذه الآن عقوبات جنائية ، وهو ما يثير قلق بعض مالكي العملات المشفرة ذوي النوايا الصادقة.

وصف أحد مستخدمي تويتر الصورة الكبيرة للوضع: 

اليوم ، عناوين Ethereum التي فرضتها الولايات المتحدة مرتبطة بخدمة خصوصية تسمى Tornado cash.

جمدت الدائرة على الفور USDC في تلك الحسابات. علقت جيثب المساهمين في تورنادو.

إذا كنت تنتظر اللقطة الافتتاحية لاعتداء الأخ الأكبر على العملات المشفرة ، فقد كان هذا هو الحال

- RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth ؟؟ (RyanSAdams) 8 أغسطس 2022

"اليوم ، تمت الموافقة على عناوين Ethereum الأمريكية المرتبطة بخدمة خصوصية تسمى Tornado cash. جمدت الدائرة على الفور USDC في تلك الحسابات. علقت جيثب المساهمين في تورنادو. إذا كنت تنتظر اللقطة الافتتاحية لاعتداء الأخ الأكبر على العملات المشفرة ، فهذه كانت ".