تقنية

يمكن للأطراف الثالثة إعادة أموال FTX مباشرة إلى العملاء: شركة محاماة

12/22/2022
أخبار Bitcoin Ethereum

ينتظر أكثر من مليون دائن في بورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX أن يتم تحقيقها بالكامل منذ ما قبل تقديم إفلاس الشركة في 11 نوفمبر ، ولكن وفقًا لأحد الخبراء ، قد يكون لدى متلقي التبرعات والمساهمات وسيلة قانونية لإعادة الأموال مباشرة إلى المستثمرين والعملاء. 

قالت لويز أبوت ، الشريكة في شركة Keystone Law التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ، لـ Cointelegraph إنه "من غير المحتمل للغاية" أن يكون لـ FTX ساق قانونية للوقوف عليها في مطالبها العودة الطوعية لتبرعات الحملة السياسيةوالمنح والمساهمات الأخرى التي قدمتها الشركة قبل إفلاسها. ومع ذلك ، فإن العديد من الأفراد والمنظمات - من المحتمل أن تكون نتيجة التدقيق العام - قد عادوا بالفعل أو تعهدوا بذلك إعادة ما يقدر بنحو 6.6 مليون دولار إلى FTX ، جزء بسيط من الملايين التي أرسلتها الشركة في أوقات أقل اضطرابًا.

قال أبوت: "بموجب القانون ، ستكون مطالبات المستثمرين ضد كيان تداول FTX ، و / أو أولئك المسؤولين عن الاحتيال". "لا يمتد الأمر ، بطبيعة الحال ، إلى الدعاوى المرفوعة ضد أولئك الذين تبرعوا بالأموال ، ما لم يكن بالإمكان إثبات بطريقة ما أنها كانت ضمنية في الاحتيال ، وهو أمر مشكوك فيه".

من بين الأموال التي لم يتم إرجاعها ، تم الإبلاغ عن 5.2 مليون دولار من الحملة الرئاسية للرئيس الأمريكي جو بايدن لعام 2020 ، على الرغم من أن العديد من المشرعين أعلنوا أنهم أرسلوا بالفعل مساهمات إلى FTX وسط انهيار الشركة. وفقًا لأبوت ، لم تكن عمليات رد الأموال هذه متعلقة بالاستجابة للإجراءات القانونية المحتملة ، لكن الشركات والأفراد يبتعدون عن الفضيحة ، و "يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يفعلون الشيء الصحيح".

غالبية المساهمات خارج إجراءات إفلاس FTX ، حاليًا في المراحل المبكرة وليست مضمونة لجعل جميع المستثمرين أو المستخدمين كاملين. على الرغم من أن الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد لديه اقترح في أكثر من مناسبة كان يخطط فيها "لعمل العملاء بشكل صحيح" ، لم يكن له دور كبير في محكمة الإفلاس ، وبدلاً من ذلك يواجه اتهامات من وزارة العدل الأمريكية ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة تداول السلع الآجلة.

قال أبوت إنه من الممكن إجبار الأطراف الثالثة التي تلقت تبرعات FTX على إعادتها مباشرة إلى المستخدمين ، حيث كشفت التحقيقات أن الشركة استخدمت أصول العملاء لتمويل الاستثمارات من خلال Alameda Research - وهو انتهاك محتمل لشروط وأحكام المنصة. وفقًا للخبير القانوني ، فإن هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين المطالبة في المحكمة بأن الأصول "ظلت ملكًا لهم في جميع الأوقات" ويمكن معاملتها بشكل منفصل عن إجراءات الإفلاس:

"هذه الأصول التي يتم ضبطها بموجب هذه الشروط ليست أصولًا مملوكة للشركة ، وبالتالي ليس لدى المصفي أي حق قانوني في تجميعها كأصول للشركة. هذه أصول مملوكة للمستثمرين المعنيين ".

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يقول محامي SDNY في لائحة اتهام SBF: `` يمكنك ارتكاب الاحتيال في السراويل القصيرة والقمصان تحت الشمس "

كان بانكمان فرايد سلمت من السلطات في جزر الباهاما إلى الولايات المتحدة في 21 ديسمبر ، بعد أن تم احتجازهم في الدولة الجزيرة منذ 12 ديسمبر. عقد صفقة مع مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك في مقابل الكشف الكامل عن معلومات ووثائق معينة ، ربما في محاولة لدعم القضية ضد Bankman-Fried.