التحريفات العديدة لأليكس ماشنسكي

قام المدعي العام في نيويورك (NYAG) بإحضار ملف بدلة ضد Alex Mashinsky ، الرئيس التنفيذي السابق لشبكة Celsius المفلسة الآن ، بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية ، وعدم التسجيل ، والاحتيال المتكرر والمستمر ، وعدم الشرعية المتكررة والمستمرة.

في الشكوى ، تزعم NYAG مجموعة متنوعة من التحريفات التي قدمها Mashinsky. هنا ، سنلخص التحريفات المحددة التي يزعمونها.

تلفت NYAG الانتباه على وجه التحديد إلى مزاعم Mashinsky بأن الأموال التي تحتفظ بها Celsius كانت آمنة كما لو كانت مع أحد البنوك.

المدعي العام يدقق أيضا في الأوقات التي ادعى Mashinsky أن إقراض Celsius مقابل العملات المشفرة كان مشابهًا لإقراض الأوراق المالية من قبل الوسطاء والتجار. على وجه التحديد ، تشير الدعوى إلى مقابلة أجريت في أبريل 2021 ادعى فيها ماشينسكي أن "الاختلاف الوحيد بين" إقراض الأوراق المالية وما تفعله سيليزيوس هو أن "الدرجة المئوية تمنح 80٪" من الفائدة المكتسبة للمستخدم.

تشير NYAG إلى أن الوسطاء والمتعاملين مسجلين بشكل عام لدى هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ويجب عليهم التسجيل إما لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو هيئة تنظيم الأوراق المالية الحكومية. لم يتم تسجيل Celsius في أي من هذه الكيانات. يتم أيضًا تأمين هذه الكيانات بشكل عام ضد فشل الوسيط (إلى الحد الأقصى). Celsius ليس لديها تأمين مماثل.

تلفت NYAG الانتباه أيضًا إلى ادعاء ماشينسكي بأن "تتحمل Celsius المسؤولية الكاملة إذا ساءت الأمور".

كان Mashinsky كثيرًا ما يروج لعدد المستخدمين الذين لديهم Celsius ، مدعيًا أنه "مجتمع يضم ما يقرب من مليوني شخص". ومع ذلك ، في حين أن Celsius كان لديها ما يقرب من 1.7 مليون مستخدم مسجل ، كان العديد منهم غير نشطين ، مع وجود مجموعة فرعية من الحسابات في الولايات المتحدة تحتوي على ثلثي الحسابات التي يقل رصيدها عن دولار واحد.

علاوة على ذلك ، تزعم NYAG أنه بينما استمر ماشينسكي في الادعاء بأننا "لا نقدم أي قروض غير مضمونة" وحذر من أن "القروض غير المضمونة قد تنطوي على مخاطر كبيرة ،" كانت الدرجة المئوية تُصدر قروضًا غير مضمونة ، بما في ذلك ثري أرووز كابيتال (3AC) المفلسة الآن.

تزعم NYAG أيضًا أن Mashinsky أساء تمثيل تعرض Celsius للتمويل اللامركزي (DeFi). في يونيو 2022 ، ادعى ماشينسكي أن "90٪ من أعمالنا لا علاقة لها بـ DeFi" ، لكن الدعوى تستشهد بالوثائق الصادرة عن Celsius والتي تشير إلى أن ما يقرب من 30٪ من أصول المستثمرين تم نشرها في DeFi.

تتعارض NYAG أيضًا مع مطالبة Mashinsky بذلك أقرضت الدرجة المئوية فقط للأطراف ذات السمعة الطيبة. وهو يسلط الضوء على وجه التحديد على أن Equities First لم يكن قادرًا على إرجاع ما يقرب من 500 مليون دولار كضمانات أودعتها Celsius. كما يشير إلى أن Celsius كانت تقرض 3AC المفلسة و Alameda Research ، بما في ذلك الإقراض مقابل FTX Token (FTT).

علاوة على ذلك ، حتى مع تدهور الوضع المالي لـ Celsius ، استمر Mashinsky في الترويج لها على أنها قوية وسائلة.

وفي حديثه في مايو 2022 ، قال: "الدرجة المئوية أقوى من أي وقت مضى ، لدينا سيولة بمليارات الدولارات" ، وبعد بضعة أيام ادعى أن الدرجة المئوية كانت "قوية" وقال: "نحن مستعدون بالسيولة".

خلال هذه الفترة ، تدعي NYAG أن Celsius كان بالفعل أكثر من 800 مليون دولار وكان معسرا. في الواقع ، وفقًا لـ NYAG ، فإن محاضر مجلس إدارة شركة Celsius اعتبارًا من مايو 2022 تنص على وجه التحديد على أن "رأس مال الشركة يقترب من الصفر".

اقرأ أكثر: كانت FTX و Tether أقرب إلى درجة مئوية مما أدركه أي شخص

قللت Celsius من خسائرها في Luna

تدعي NYAG ذلك أيضًا فقدت مئوية ما يقرب من ضعف ما ادعت أنه خلال انهيار لونا وتيرا، وتقول إنها ادعت خطأ أنها قللت من التعرض للأموال التي كانت تتداول الرموز. في الواقع ، واصلت الشركة تقديم قروض غير مضمونة إلى 3AC ، والتي شهدت خسائر كبيرة في انهيار Terra.

في الأيام التي سبقت إغلاق سحوبات Celsius ، واصل Mashinsky تصوير المركز المالي للشركة على أنه قوي ، مدعيًا أن "السيولة المئوية لديها مليارات المليارات" قبل يومين فقط من إغلاق عمليات السحب. في اليوم السابق لإغلاق سحوبات Celsius ، اتهم شخص ما على Twitter بنشر "FUD والمعلومات المضللة" عندما اقترح أن عمليات السحب في Celsius بدأت تمثل مشكلة.

أخيرًا ، تشير NYAG إلى أنه بينما ادعى ماشينسكي علنًا أن "المنظمين قد نظروا إلى الدرجة المئوية ، فقد عادوا جميعًا بإبهامهم" ، فإن الحقيقة هي أن كان العديد من المنظمين الحكوميين قد زعموا بالفعل أن مئوية كانت متورطة في أنشطة غير مشروعة.

تحدد NYAG في شكواها ضد Mashinsky نمطًا من التحريفات العامة التي ضللت المستثمرين بشأن الطبيعة الحقيقية لخطة Celsius.

لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على  تويتر و  أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.