المزيد والمزيد من التفاصيل حول سطح تبادل العملات المشفرة FTX المعسر الآن كل يوم ، والآثار غير المباشرة أصبحت مؤسفة أكثر من أي وقت مضى.
الجدول الزمني أدناه يتتبع الأحداث الرئيسية منذ بدأت شرطة جزر البهاما التحقيق في FTX في 13 نوفمبر حتى الكشف عن ملفات الإفلاس الأخيرة التي تلقت Sam Bankman-Fried والمديرين التنفيذيين الآخرين قروضًا شخصية يبلغ مجموعها 1.5 مليار دولار.
14 نوفمبر - الاثنين: انتهى الوقت
استمرت الشراكات الرياضية في الانخفاض. غولدن ستايت ووريورز ، فريق الدوري الاميركي للمحترفين ومقره سان فرانسيسكو ، تم الإيقاف المؤقت لجميع الصفقات الترويجية المتعلقة بـ FTX. كان ستيفن كاري ، ضابط نقاط المحاربين ، سفيراً عالمياً لشركة FTX ، وكانت FTX US وسوقها NFT هي منصة العملات الرقمية الرسمية لشركة Warriors. كل هذه الصفقات لم تعد موجودة.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أنهى فريق Miami Heat NBA صفقة حقوق التسمية مع FTX لاستادها الرئيسي - FTX Arena. تم إنهاء شراكات إضافية مع Major League Baseball لوضع شعار FTX على زي الحكام ومع فريق Mercedes-AMG Petronas F1 لإضافة شعار FTX إلى سيارات وأزياء السائقين.
15 نوفمبر - الثلاثاء: ضحية أخرى في FTX
بانكمان فرايد تويتد في هذا اليوم الذي كان يحاول فيه "زيادة السيولة ، وجعل العملاء كاملين ، وإعادة التشغيل" كجزء من خيط يستمر أيامًا. على الرغم من إفلاس الفصل 11 من FTX ، ورد أنه كان يجري محادثات مع المستثمرين الذين قد يساعدون في تمويل 8 مليارات دولار أن الشركة مدينة لتجارها وعملائها المؤسسيين - لكن الكتابة كانت على الحائط.
مقرض العملة المشفرة ، أعلنت BlockFi أنه من المحتمل أن تقدم طلبًا للإفلاس في هذا اليوم. كانت الشركة قد بدأت في وقت سابق في منع عمليات السحب وكشفت عن "تعرض كبير" لـ FTX في اليوم السابق. في وقت ما في يوليو ، خططت FTX للاستحواذ على BlockFi مقابل 240 مليون دولار.
16 نوفمبر - الأربعاء: رفع دعوى جماعية ضد SBF
أول دعوى جماعية ضد Bankman-Fried في هذا اليوم ، مدعيا أن بورصة العملات المشفرة المعسرة انتهكت قانون فلوريدا وطالبت بتعويض قدره 11 مليار دولار نيابة عن عملائها. تم تسمية عدد من مؤيديها البارزين في الدعوى ، بما في ذلك توم برادي وجيزيل بوندشين وستيفن كاري وشاكيل أونيل وديفيد أورتيز ونعومي أوساكا ولاري ديفيد وكيفن أوليري ، من بين آخرين.
قال أحد المحامين الذين يقفون وراء القضية لـ Blockworks ، إن استخدام "أكبر وأشهر المسوقين والمشاهير هو الطريقة الوحيدة التي كان من الممكن أن ينجح بها هذا الاحتيال الضخم".
أيضًا في 16 نوفمبر ، مقرض العملة المشفرة Genesis ، وهي شركة تابعة لمجموعة العملات الرقمية ، توقفت الانسحابات لاسترداد العملاء وإنشاء قروض جديدة. تسببت هذه الخطوة في توقف شركة Gemini للبورصة عن معالجة عمليات الاسترداد للعملاء الذين يستخدمون برنامج Gemini Earn بالشراكة مع Genesis. قال الجوزاء إن عمليات سحب العملات المشفرة المنتظمة ، مع ذلك ، لم تتأثر.
بالإضافة إلى ذلك ، نشر Vox مقابلة مع Bankman-Fried ، ألقى فيها باللوم على موظف سابق لارتكاب برامج ضارة على جهاز مملوك لموظف سابق لقيامه بالقرصنة. هو أيضا انتقد المنظمين وأعرب عن أسفه حول رفع دعوى الإفلاس.
غرد جون ج. راي ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، ردًا على ذلك قائلاً: "السيد. ليس لدى Bankman-Fried دور مستمر في [FTX] أو FTX US أو Alameda Research Ltd. ولا يتحدث نيابة عنهم ".
17 نوفمبر - الخميس: "فشل كامل في ضوابط الشركة"
صرح راي ، الذي تم تعيينه كمصفي ، في إعلان تحت القسم تم تقديمه في محكمة الإفلاس أنه وفقًا لسجلات FTX ، قدمت شركة Alameda Research التابعة لها قروضًا شخصية بلغ مجموعها مليار دولار إلى Bankman-Fried وأكثر من 1 مليون دولار إلى الشريك المؤسس لـ FTX نيشاد سينغ.
شعاع وأضاف بعض الكلمات القاسية. على الرغم من التورط في إفلاس شركة إنرون: "لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الإخفاق التام في ضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا. من سلامة الأنظمة المعرضة للخطر والرقابة التنظيمية الخاطئة في الخارج ، إلى تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد غير المتمرسين وغير المتمرسين والمعرضين للخطر ، فإن هذا الوضع لم يسبق له مثيل ".
أكدت نظرة ثاقبة إضافية في القضية ذلك لم تمتثل FTX للضوابط الأمنية فيما يتعلق بالأصول الرقمية ، وأموال العملاء التي يساء استخدامها ، والبيانات المالية غير المدققة وإدارة الموظفين شبه معدومة.
ذراع جزر البهاما المحلي لشركة FTX ، قدمت FTX Digital Markets دعوى إفلاس الحماية في نيويورك في مثل هذا اليوم. اختارت إفلاس الفصل 15 ، بينما اختارت FTX و 134 شركة تابعة الحماية بموجب الفصل 11.
شركة أخرى تابعة لـ Digital Currency Group ، Grayscale ، رأت قيمة تداولها العام تراجع صندوق البيتكوين ذو التدرج الرمادي (GBTC) بنسبة 20٪ في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) ، ظلت (GBTC) تتداول باستمرار بخصم كبير على سعر عملات البيتكوين الفورية التي تحتفظ بها ، حيث يحوم صافي قيمة أصولها (NAV) حول 40 ٪ أقل من قيمة Bitcoin الخاصة بها.
18 نوفمبر - الجمعة: يحتفظ المنظمون في جزر البهاما بأصول FTX
أكد منظمو الأوراق المالية في جزر البهاما أنهم يحتفظون ببعض أصول FTX في بيان صحفي صدر في 18 نوفمبر. وقد أقروا بنقل الأصول من FTX Digital Markets إلى عهدتهم بعد أن اتهمهم محامو FTX الأمريكيون في ملف طارئ الرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried للقيام بذلك. وأضافوا أنهم لا يعتقدون أن شركة جزر البهاما التابعة لشركة FTX كانت خاضعة لإجراءات الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة.
لم يتم تأكيد قيمة الأصول ، ولم يتضح حجم حركات الأصول المشفرة التي يمكن أن تُعزى إلى الإجراءات التي اتخذها المنظمون في جزر البهاما.
19 و 20 نوفمبر - السبت والأحد: بعد مسار القرصنة
خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ، لاحظ المحللون على السلسلة أن مخترق FTX ، الذي يطلق عليه اسم "FTX Accounts Drainer" ، يتخلص من الإيثر مقابل البيتكوين. تسبب هذا في بدء سعر الأثير في الانخفاض.
• قام الهاكر بنقل الأثير في قطع مختلفة - تم نقل 186 مليون دولار إلى التخزين البارد للعملات المشفرة ، في حين تم تحويل 477 مليون دولار إلى Ether and Stablecoin DAI.
في 20 نوفمبر ، قام المهاجم بتحويل 50,000 ETH إلى محفظة منفصلة ثم قام بتحويلها إلى BTC عبر renBTC - جسر بروتوكول Ren.
نظرًا لأن مجتمع التشفير كان يراقب أموال FTX التي تم اختراقها ، FTX وحث تتعاون البورصات بوقف الأموال وإعادتها إلى "حوزة الإفلاس".
21 نوفمبر - الاثنين: الرجاء المساعدة
وأظهرت بيانات Etherscan أن المهاجم نقل ما مجموعه 180,000 ألف إيثر (199.3 مليون دولار) في 21 نوفمبر عبر 12 محفظة. تلقت كل محفظة تم إنشاؤها حديثًا 15,000 إيتريوم.
من خلال تقسيم المبلغ الإجمالي إلى كميات أصغر ، وهي عملية تُعرف باسم "تسلسل التقشير" ، فإنها لا تربك المحققين فحسب ، بل تشير إلى أن المهاجم يمكنه استخدام خدمة الخلط في مرحلة ما.
وفي الوقت نفسه ، قام مستخدم واحد بالتسجيل باسم ftx-rekt200k-pls-help.eth ، بإرسال رسالة مشفرة عبر الأثير إلى المتسلل ، مدعيًا أنه فقد أموالًا من انهيار FTX ويطلب تعويضه. حتى انهم أرسلت 20 معاملة بقيمة 0.000001 ETH على عنوان المخترق.
22 نوفمبر - الثلاثاء: SBF يعتذر مرة أخرى ، تسمع المحكمة من محامي الإفلاس
خطاب أن بانكمان فرايد شاركت مع موظفي FTX تم الإعلان عنه في 22 نوفمبر. وتنص العبارة الافتتاحية على أنه يشعر "بأسف عميق بشأن ما حدث". الصحفي المالي ليز هوفمان تويتد لقطات من الرسالة.
إلى جانب الاعتذارات وقائمة الضمانات والمطلوبات بموجب FTX ، قال Bankman-Fried إنه "ربما لا تزال هناك فرصة لإنقاذ الشركة".
ومع ذلك ، لم يتطرق إلى الادعاءات القائلة بأن FTX حولت أموال العملاء والشركات إلى Alameda Research أو أنه ومديرين تنفيذيين آخرين حصلوا على قروض شخصية.
"لا شيء من هذا يغير حقيقة أن كل هذا مقرف لكم يا رفاق" ، أضافت بانكمان فرايد.
In جلسة استماع الإفلاس الأولى بالنسبة لـ FTX والكيانات التابعة لها ، أخبر المحامون المحكمة أنه لا يمكن حساب "كمية كبيرة من الأصول" التي تمتلكها FTX. وقالوا إن FTX لديها الآن رصيد نقدي إجمالي قدره 1.24 مليار دولار.
احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
المصدر: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline