قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بتوبيخ شركة Bitkub الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية في تايلاند للمرة الثانية في فترة زمنية مدتها ثلاثين يومًا.
شهر جديد ، دعوى قضائية جديدة
المسؤول خبر صحفى أوجز صادر عن منظم السوق تفاصيل الدعوى المرفوعة في محكمة مدنية وكشف أن البورصة ، إلى جانب شخصين مرتبطين بها ، يواجهون عقوبات مدنية بزعم الانخراط في تجارة غسيل.
ببساطة ، تداول الغسيل هو عندما يتم شراء وبيع أحد الأصول من قبل نفس الكيان ، في غضون فترة قصيرة جدًا لإعطاء الانطباع عن حجم تداول صحي.
وطالبت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا بأن يدفع المخالفون غرامات مدنية قدرها 24,161,292 باهت (634,000 دولار أمريكي) من أجل تعويض النفقات التي تكبدها المنظم أثناء التحقيق.
بالإضافة إلى ذلك ، طلبت الهيئة التنظيمية أيضًا من المدعي العام منع الأفراد المتهمين من الانخراط في الأنشطة التجارية المتعلقة بالأصول الرقمية أو العقود الآجلة للأصول الرقمية لمدة ستة أشهر.
في الشهر الماضي ، لجنة الأوراق المالية التايلاندية (SEC) تغريم رئيس قسم التكنولوجيا في Bitkub Samret Wajanasathian 8.5 مليون بات تايلاندي (235,000 ألف دولار) على قضية تداول من الداخل لرمز KUB تم الكشف عنها. كما مُنع المسؤول التنفيذي من شغل منصب تنفيذي لمدة 12 شهرًا.
في وقت سابق من هذا العام في مايو ، لجنة الغرامات الجنائية في تايلاند SEC تغريم Bitkub لفشلها في الامتثال لقواعد قائمة الأصول الرقمية الخاصة بـ SEC.
كما أشارت الهيئة التنظيمية إلى تضارب المصالح الذي نشأ من البورصة التي أدرجت عملتها الخاصة ، وعملة KUB ، وكيف لم يتم اتخاذ تدابير الحماية في هذه العملية.
تم تحديد خمسة أعضاء في لجنة اختيار الأصول الرقمية لعدم الامتثال وتم تغريم كل منهم 2.5 مليون بات تايلندي ، إلى جانب غرامة مبلغ مماثل تم فرضه على البورصة نفسها.
عواقب الخلافات
أدت تعقيدات Bitkub مع منظم السوق إلى إلغاء واحدة من أكبر صفقاتها.
تصدرت Bitkub عناوين الصحف في نوفمبر 2021 بعد ذلك أخبار أن Siam Commercial Bank Pcl (SCB) ، أقدم وأحد أكبر البنوك في تايلاند ، كان يجري محادثات مع البورصة للاستحواذ على حصة 51٪ مقابل 17.85 مليار بات تايلاندي ، والتي بلغت حوالي 537 مليون دولار في ذلك الوقت.
كان هذا الشراء يمنح SCB حصة مسيطرة في Bitkub. وكان من المقرر الانتهاء من الصفقة بحلول الربع الأول من هذا العام. أدى الإعلان عن الصفقة إلى دفع قيمة Bitkub إلى الشمال من مليار دولار ودفع عملة Bitkub إلى مضاعفة قيمتها ثلاث مرات.
في 25 أغسطس SCB أعلن أنها كانت تلغي صفقة نصف مليار دولار للاستحواذ على حصة أغلبية في Bitkub ، مشيرة إلى التعقيدات والمسائل التنظيمية التي لم يتم حلها مع Thai SEC.
المصدر: https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/