تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند في فرع Zipmex المحلي بشأن برنامج الكسب الخاص بها بسبب الشكوك التي يبدو أنها تتضمن كيفية تمثيل الشركة لمدفوعات الفائدة التي قدمتها.
وفقا للرسالة المرسلة من قبل المنظمون التايلاندية والموجهة إلى رئيس وحدة تايلاند في Zipmex Akalarp Yimwilai في 28 ديسمبر ، هناك أسئلة يتم طرحها. التايلانديون كلب الحراسة يتهم Zipmex بتشغيل برنامج كسب (ZipUp / ZipUp +) دون موافقة.
في الرسالة ، استشهد المنظم بالقسم 26 من مرسوم الطوارئ التايلاندي بشأن أعمال الأصول الرقمية ، والذي يحدد العقوبات التي تتراوح من الغرامات إلى السجن ، و ذكر أن أي شخص يدير الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية يجب أن يحصل على ترخيص من وزارة المالية في البلاد.
قال المنظم إن Zipmex استخدمت Babel Finance لإدارة الأصول الرقمية للعملاء في برنامج الكسب.
أساس الخلاف
أصبحت أنشطة Zipmex تحت رادار سلطات التحقيق بعد أن أصدرت خطاب إفشاء مؤرخ في 30 نوفمبر / تشرين الثاني ؛ أبلغت Zipmex مستثمر الإنقاذ V Ventures أن Zipmex Thailand قد تجاوزت ما ذكرته لأول مرة حول البرنامج.
بينما ادعت الشركة لأول مرة أنها كانت تستخدم الأموال المخصصة للتسويق فقط لدفع ثمن برنامج الكسب "المكافأة" ، يوضح خطاب الإفصاح أنه ربما يكون قد قام أيضًا بنشر وإدارة النقد الاستهلاكي ، الأمر الذي كان سيتطلب موافقة تنظيمية من الحكومة التايلاندية.
وفقًا لخطاب الإفصاح الخاص بالشركة ، أثارت شركة Thailand SEC أيضًا مخاوف بشأن ZLaunch وربما ZipLock كخدمات staking وذلك Zipmex's لا توفر التراخيص تغطية للتخزين.
في ضوء استفسارات المنظمين حول أنشطة بورصة العملات المشفرة ، رفضت Zipmex جميع طلبات التعليقات.
من ناحية أخرى ، منحت هيئة الأوراق المالية التايلاندية (SEC) لشركة Zipmex حتى 12 يناير للرد رسميًا على الرسالة بوعد صارم بالمضي قدمًا في المزيد الإجراءات في حالة افتراضات Zipmex.
المصدر: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/