كشف موظفو Key Terra الذين قابلتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن وجود مخطط محتمل لغسيل الأموال يديره Do Kwon.
منذ انهيار Terra Luna و UST والإطلاق اللاحق لـ Terra 2.0 ، كل العيون كانت على دو كوون وفريقه في Terraform Labs. تم توجيه العديد من الادعاءات ضد المؤسس و TFL ، وبعضها يحمل أدلة قوية. حتى السلطات الكورية الجنوبية بدأت تحقيقا في قضية TFL و Do Kwon.
الآن ، لجنة الأوراق المالية الأمريكية تشارك. حسب المعلومات التي كشف عنها نافير ، عرف دو كوون أن تيرا كانت على وشك النزول قبل أشهر. على ما يبدو ، خلال تلك الأشهر ، صرف كوون الكثير من الأموال من أموال الشركة.
80 مليون دولار شهريا
على ما يبدو ، كان Do Kwon حريصًا جدًا على صرف أكبر عدد ممكن من الأموال قبل سقوط Terra Luna. أكد الموظفون الذين تمت مقابلتهم لـ SEC أن Do Kwon قام بتحويل أموال بقيمة 80 مليون دولار شهريًا من أموال الشركة إلى محافظ التشفير السرية والحسابات المصرفية الأجنبية. في الأساس ، هذا يشبه غسل الأموال، والسلطات الأمريكية لا تحب ذلك.
إذا تم إثبات هذه الاتهامات بالأدلة الكافية ، فقد تجد Do Kwon و TFL نفسيهما في مشكلة أكثر مما هي عليه الآن. يواجه الكيانان بالفعل تهم التهرب الضريبي في كوريا الجنوبية ، حيث طالب رجل الضرائب بحوالي 78 مليون دولار في تسوية ضريبية وغرامات.
تنبأوا بانهيار تيرا
كشفت تقارير أخرى من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن Do Kwon و TFL كانا على دراية بأن Terra كانت متجهة إلى جدار من الطوب قبل أشهر من انهيار Luna و UST.
أكد الموظفون المذكورون ، الذين تمت مقابلتهم عن بُعد ، أنهم حذروا كوون من الخطر المحتمل الذي يلوح في الأفق فيما يتعلق بعيوب تصميم نظام Terra البيئي ، لكن كوون تجاهل التحذيرات واستمر في مضرب غسيل الأموال.
أمس المطور Terra Anchor مؤكد قام Do Kwon برفع الفائدة عن عمد من 3.6٪ إلى 20٪ قبل أسبوع من الإطلاق مما تسبب في انهيار الخزانات الأرضية.
"قبل الإطلاق مباشرة ، اقترحت على الرئيس التنفيذي كوون أن يتم تخفيض سعر الفائدة ، لكن لم يتم قبوله ،"
أمرت محكمة أمريكية اليوم مختبرات Terra's Do Kwon و Terraform Labs بالامتثال لمذكرات الاستدعاء الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات.
- الإعلانات -
المصدر: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- داخلي /؟ utm_source = rss & utm_medium = rss & utm_campaign = tfl-staff-tell-sec-that-do-kwon-cashed-out-مئات الملايين من الدولارات-شهور-قبل-انفجرت الأرض