يهاجم تيثر في وول ستريت جورنال بسبب "مزاعم قديمة" عن وثائق مزورة لحسابات بنكية

الشركة وراء Stablecoin Tether (USDT) رفض تقريرًا صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) يزعم أن لها علاقات مع كيانات مزيفة وثائق واستخدمت شركات وهمية للحفاظ على الوصول إلى النظام المصرفي.

في 3 مارس وول ستريت جورنال وذكرت على المستندات ورسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها والتي تكشف أن الكيانات المرتبطة بـ Tether وشقيقتها Bitfinex قامت بتزوير فواتير المبيعات والمعاملات واختبأت وراء أطراف ثالثة من أجل فتح حسابات بنكية ربما لم يتمكنوا من فتحها.

في مارس 3 بيان، وصف تيثر نتائج التقرير بأنها "مزاعم قديمة منذ زمن بعيد" و "غير دقيقة ومضللة على الإطلاق" ، مضيفًا:

"لدى كل من Bitfinex و Tether برامج امتثال عالمية المستوى وتلتزمان بالمتطلبات القانونية السارية لمكافحة غسيل الأموال ، واعرف عميلك ، ومكافحة تمويل الإرهاب."

ومضت الشركة لتقول إنها شريك "فخور" بإنفاذ القانون وتساعد "بشكل روتيني وطوعي" السلطات في الولايات المتحدة وخارجها.

كبير مسؤولي التكنولوجيا في Tether و Bitfinex ، باولو أردوينو، غرد في 3 مارس أن التقرير يحتوي على "معلومات مضللة وعدم دقة" وألمح إلى أن وول ستريت جورنال كانوا مهرجين.

أنا في الذكرى السنوية لـ PlanB في # لوغانو
الكثير من الطاقة والناس متحمسون للحديث عنها #Bitcoin
بينما كنت على خشبة المسرح سمعت بعض أصوات المهرجين ، من المؤكد أنها كانت وول ستريت جورنال.
كما هو الحال دائمًا طن من المعلومات المضللة وعدم الدقة. يا رفاق المساكين ، يجب أن يكونوا صعبًا لكنهم بحاجة إلى إعلام أفضل.

- باولو أردوينو (Paoloardoino) 3 آذار، 2023

اتصل كوينتيليغراف بـ Tether و Binfinex للتعليق على التقرير وبيانهما ، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.

يزعم تقرير WSJ أن Tether و Bitfinex حجبت نفسها

يوضح تقرير وول ستريت جورنال - من خلال مراجعته المبلغ عنها لرسائل البريد الإلكتروني والوثائق المسربة - التعاملات الظاهرة بين تيثر وبيتفينكس للبقاء على اتصال مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتي ، في حالة فقدانها ، ستكون "تهديدًا وجوديًا" لأعمالهم وفقًا لدعوى مرفوعة من قبل الزوج ضد بنك ويلز فارجو.

تشير إحدى رسائل البريد الإلكتروني المسربة إلى أن وسطاء الشركة في الصين كانوا يحاولون "التحايل على النظام المصرفي من خلال تقديم فواتير وعقود مبيعات مزيفة لكل إيداع وسحب".

كانت هناك أيضًا اتهامات في التقرير بأن Tether و Bitfinex استخدما وسائل مختلفة للالتفاف على الضوابط التي من شأنها أن تقيدهما عن المؤسسات المالية ، ولديهما صلات بشركة يُزعم أنها قامت بغسل الأموال لصالح منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة ، من بين آخرين. 

في غضون ذلك ، قال شخص مطلع على الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال إن تيثر يخضع لتحقيق من قبل وزارة العدل (DOJ) التي يرأسها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. لا يمكن تحديد طبيعة التحقيق.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: سلفرغيت تغلق شبكة الصرف وتصدر 9.9 مليون دولار إلى BlockFi

واجه تيثر عدة ادعاءات بارتكاب مخالفات خلال الأشهر القليلة الماضية ، واضطر مؤخرًا إلى التقليل من شأن تقرير منفصل لوول ستريت جورنال في أوائل فبراير زعم أربعة رجال يسيطرون على حوالي 86٪ للشركة منذ 2018.

وبالمثل ، كان عليها أن تكافح ما أسمته "فود" (الخوف وعدم اليقين والشك) من تقرير وول ستريت جورنال في ديسمبر 2022 بشأن قروضها المضمونة وتعهدت بعد ذلك بوقف إقراض الأموال من احتياطياتها.