أمر كل من Terra Do Kwon و Daniel Shin بـ "إشعار عند الوصول" و "حظر المغادرة"

أصدر فريق التحقيق في الجرائم في كوريا الجنوبية إخطارات "عند الوصول" و "حظر المغادرة" للمديرين التنفيذيين السابقين والحاليين لشركة TerraForm Labs بما في ذلك Do Kwon و Daniel Shin. وافقت وزارة العدل في كوريا الجنوبية على طلب المدعين العامين إجراء مزيد من التحقيق في مزاعم الاحتيال ضد TerraForm Labs ومديريها التنفيذيين.

يطالب المدعون بالتحقيق مع مؤسسي شركة Terra Do Kwon و Daniel Shin

وافقت وزارة العدل في كوريا الجنوبية على طلب فريق التحقيق في الجرائم المالية والأوراق المالية المشترك لمدعي النيابة العامة في سيول بإصدار "إخطار عند الوصول" على موقع Terra's Do Kwon ، حسبما أفادت التقارير. وسائل الإعلام المحلية في 27 يوليو. أيضًا ، "حظر المغادرة" على المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين لشركة TerraForm Labs بما في ذلك المؤسس المشارك دانيال شين ونائب الرئيس السابق كيم مو.

ستساعد الإخطارات فريق التحقيق في الجريمة على إجراء مزيد من التحقيق مع دو كوون عند وصوله من سنغافورة بشأن مزاعم الاحتيال وغسيل الأموال. علاوة على ذلك ، سيتم أيضًا التحقيق مع المديرين التنفيذيين الآخرين فيما يتعلق بانهيار TerraUSD (UST) و Terra (LUNA).

علاوة على ذلك ، تم اتهام Do Kwon بالاستمرار في عرض الرموز المميزة Terra (LUNA) دون إبلاغ المستثمرين بمخاطر الاستثمار. كما أنه مطلوب منه حضور إجراءات المحكمة بشأن الدعاوى المرفوعة ضده من قبل مستثمري Terra.

في هذه الأثناء ، نأى دانيال شين بنفسه عن Do Kwon و Terra ووضع إشعارًا على تطبيق Chai الخاص به. الأسبوع الماضي ، داهم فريق التحقيق منزل ومكاتب دانيال شين فيما يتعلق بحادث تحطم Terra-LUNA. تم أيضًا جمع سجلات المعاملات والوثائق المتعلقة بمختبرات TerraForm في بحث ومصادرة في 15 شركة تشفير. تشمل بورصات العملات المشفرة Upbit و Bithumb و Coinone و Korbit و Gopax.

دعوى جماعية ضد TerraForm Labs ومؤسسيها في الولايات المتحدة

ثلاث دعاوى جماعية تم رفعها في الولايات المتحدة من قبل كبار شركات المحاماة Scott + Scott Attorneys في Law LLP و The Rosen Law Firm و Bragar Eagel & Squire ضد TerraForm Labs و Do Kwon والشركات التابعة لها.

أكدت شركة Terra Insider "FatMan" أمس في تغريدة أنها ستكون كذلك الانضمام إلى قوانين دعوى سكوت + سكوتدعوى بصفته مدعيًا ، جنبًا إلى جنب مع المدعي الرئيسي نيك باترسون. كما أنهم يعدون دعوى جماعية أخرى ضد Do Kwon بتهمة الاحتيال ضد آلاف المستثمرين.

Varinder هو كاتب ومحرر تقني ومتحمس للتكنولوجيا ومفكر تحليلي. مفتونًا بالتقنيات التخريبية ، شارك معرفته حول Blockchain والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. لقد ارتبط بصناعة blockchain و cryptocurrency لفترة طويلة وهو يغطي حاليًا جميع التحديثات والتطورات الأخيرة في صناعة التشفير.

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.