الاعتقال المشتبه به في تورنادو النقدي بعد الحظر الأمريكي

أعلنت خدمة المعلومات المالية والتحقيقات (FIOD) في هولندا أنها ألقت القبض على المطور المشتبه به لـ Tornado Cash. في الآونة الأخيرة ، أطلقت وكالة أمريكية عقوبات على منصة خلط العملات المشفرة.

المزيد من الاعتقالات قادمة فيما يتعلق بـ "تورنادو كاش"

تم اتهام تورنادو كاش بغسل الأموال المرتبطة بجرائم الإنترنت. ومع ذلك ، وزارة الخزانة الأمريكية يعاقب خلاط التشفير fأو تنظيف ما قيمته مليار دولار من الأموال.

وفقا ل تقريروتم عرض المعتقل أمام قاضي التحقيق. واقترحت الوكالة أنه يمكن القيام باعتقالات متعددة في المستقبل فيما يتعلق بالتحقيق. ومع ذلك ، فقد سلط الضوء على أن FIOD يولي اهتمامًا إضافيًا لهذه الأنواع من الجرائم مؤخرًا.

أطلق الفريق المالي المتقدم الإلكتروني (FACT) الذي يعمل تحت FIOD تحقيقًا ضد Tornado Cash ، في يونيو 2022. وقد أوضحت FACT أن المنصة تم استخدامها على نطاق واسع لاستخراج الأموال الثقيلة المتورطة في نشاط إجرامي. وشمل ذلك أيضًا الاختراقات المشفرة والسرقات والخداع.

وذكرت أن الأموال التي سرقتها مجموعة القرصنة الكورية الشمالية تم غسلها بواسطة تورنادو كاش. يقترح فريق FACT أنه منذ إنشائها في عام 2019 ، حققت منصة خلط العملات المشفرة حجم مبيعات يبلغ حوالي 7 مليارات دولار.

حقق خلاط التشفير أرباحًا بمليارات الدولارات

وأضاف التقرير أن ما قيمته أكثر من مليار دولار من الأصول الرقمية المتعلقة بالأصول الإجرامية قد تم تمريرها عبر Tornado Cash. يُشتبه في أن الشركة المصنعة لها قد حققت أرباحًا ضخمة من هذه المعاملات.

وفي الوقت نفسه ، وضعت الحكومة الأمريكية تورنادو كاش على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 8 أغسطس 2022. بينما تم فتح تحقيق في احتيال خطير ومصادرة الأصول من قبل مكتب المدعي العام.

ومع ذلك ، شهد مجتمع blockchain هذا البديل موقع إلكتروني مع استمرار الوصول إلى Tornado Cash يجري تطويرها واستضافتها.

كشف باتريك كولينز ، أحد المطورين المدافعين عن Chainlink ، أن بعض المطورين قد قفزوا إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الحظر. ومع ذلك ، فقد نجحوا في إنشاء بوابة باستخدام رابط غير معروف يعيد التوجيه إلى Tornado Cash.

يؤمن Ashish باللامركزية ولديه اهتمام كبير بتطوير تقنية Blockchain ونظام Cryptocurrency البيئي و NFTs. يهدف إلى خلق الوعي حول صناعة التشفير المتنامية من خلال كتاباته وتحليلاته. عندما لا يكتب ، فهو يلعب ألعاب الفيديو أو يشاهد بعض أفلام الإثارة أو يخرج لبعض الرياضات الخارجية. تصل إلي على [البريد الإلكتروني محمي]

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.