يقال إن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحقق في اختراق واضح بقيمة 372 مليون دولار في بورصة العملات المشفرة FTX أثناء رفعها للإفلاس في 11 نوفمبر.
وحدة تحليلات Blockchain الاهليلجيه في البداية نقل أن 663 مليون دولار من العملات المشفرة المختلفة التي تنتمي إلى FTX كانت تتحرك بشكل مريب. تبين أن التحويلات التي تبلغ قيمتها 180 مليون دولار هي تحويلات FTX لإرسال الأموال إلى التخزين البارد ، بينما قام المتسللون المزعومون بتبديل المبلغ المتبقي والبالغ 477 مليون دولار بسرعة إلى عملة إيثر وثابتة DAI.
أكد جون جاي راي الثالث ، الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، حدوث الاختراق في اليوم التالي ، وقال إن الشركة على اتصال بسلطات إنفاذ القانون بشأن هذه المسألة. منذ ذلك الحين ، انخفضت قيمة العملات المشفرة المفقودة في الحادث إلى 372 مليون دولار ، وفقًا لـ Bloomberg ، التي تستشهد بإيداعات الإفلاس.
يقال إن هذا التحقيق الأخير منفصل عن قضايا الاحتيال الحالية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried. يمكن أن يؤدي تحقيق وزارة العدل إلى إرسال المتسلل إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات إذا ثبتت إدانته بتهم ما زالت افتراضية تتعلق بالاحتيال على الكمبيوتر.
لكن كبير ضباط الأمن في شركة كراكن قال في البداية إن التبادل كان على علم بهوية المهاجم ظهر في وقت لاحق للتراجع عن تلك الادعاءات.
كما قام بانكمان فرايد بنفسه اقترح في المقابلات أن المتسلل يمكن أن يكون شخصًا من داخل FTX ، أو شخصًا تمكن من تثبيت برامج ضارة على جهاز كمبيوتر موظف سابق.
"لقد ضاقت الأمر إلى ثمانية أشخاص. قال Bankman-Fried لموقع YouTuber Tiffany Wong ، "لا أعرف أيهما كان".
رجل الأعمال المشين ، الذي خرج حاليًا بكفالة في كاليفورنيا ، كان مسؤولاً عن FTX عندما يقال حولت 10 مليارات دولار من أموال العملاء إلى وحدة التجارة التابعة Alameda Research على مر السنين. يقدر المحامون أن FTX تدين بأموال تصل إلى مليون مستخدم ، مع خروج أكبر 50 دائناً من جيوبهم بنحو 3.1 مليار دولار.
يواجه Bankman-Fried الآن ثمانية لائحة اتهام اتحادية بما في ذلك رسوم الاحتيال في الأسلاك والأوراق المالية. قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز: "هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي".
المديران التنفيذيان السابقان لشركة FTX و Alameda هما Gary Wang و Caroline Ellison الاعتراف بالذنب للتهم الجنائية الفيدرالية ، ويتعاونون مع السلطات في مزيد من التحقيقات.
احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
لا يمكنني الانتظار؟ احصل على أخبارنا بأسرع طريقة ممكنة. انضم إلينا على Telegram.
المصدر: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds