وفقًا لمنافذ الأخبار المحلية Infomax ، فإن المدعين العامين الكوريين الجنوبيين طلب مذكرة توقيف في 25 يناير بحق Kang Jong-Hyun ، رئيس ومالك شركة Bithumb لتداول العملات المشفرة. كانغ مطلوب في مزاعم اختلاس تتعلق بأنشطته في البورصة.
وفي اليوم نفسه ، حكمت الدائرة الثانية للتحقيقات المالية التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول على كانغ واثنين من المديرين التنفيذيين في شركة Bithumb بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة بموجب قانون العقوبة المشددة على جرائم اقتصادية محددة. كما تم اتهام المديرين التنفيذيين بإجراء معاملات احتيالية غير قانونية بموجب قانون أسواق رأس المال.
ذكرت كوينتيليغراف سابقًا في 10 يناير أن Bithumb تم وضعه تحت "تحقيق ضريبي خاص" من قبل دائرة الضرائب الوطنية في البلاد. بالتزامن مع الحادث ، يخضع كانغ للتحقيق بشأن دوره المزعوم في التلاعب بأسعار أسهم الشركات التابعة لشركة Bithumb Inbiogen و Bucket Studio من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل. تعد Vidente حاليًا أكبر مساهم في Bithumb بحصة تبلغ 34.2٪.
في 30 ديسمبر 2022 ، كان بارك مو أكبر مساهم في Bithumb وجد ميتا أمام منزله بعد التحقيقات في دوره المزعوم في اختلاس الأموال من الشركات المرتبطة ببيثومب. يشتبه في أن مو ربما يكون قد انتحر بسبب طبيعة الادعاءات الجنائية المرفوعة ضده.
بعد التطوير ، كان لي جونغ هون ، الرئيس السابق لشركة Bithumb وجد غير مذنب بتهمة احتيال قدرها 70 مليون دولار تتعلق بأنشطته في Bithumb. تعد البورصة واحدة من أكبر البورصات في كوريا الجنوبية ، حيث يبلغ حجم التجارة على مدار 24 ساعة 467 مليون دولار.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/south-korean-prosecutors-request-arrest-warrant-for-bithumb-owner-report