- وفقًا لتقرير يونهاب ، ادعى شين أنه تعاون مع التحقيق.
- وهو كما وجهت إليهم تهمة انتهاك قانون المعاملات المالية الإلكترونية.
بعد شهور من الذهاب والإياب مع ملصق Terra Do Kwon ، حول المدعون العامون في كوريا الجنوبية انتباههم الآن إلى الجناة الآخرين المسؤولين عن عدوى التشفير في وقت سابق من هذا العام.
وفقا لتقرير نشره يونهاب، صرح مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية أنه يسعى للحصول على مذكرة توقيف بحق دانيال شين هيون سيونغ ، أحد مؤسسي Terraform Labs.
يُزعم أن شين حصل على أرباح غير مشروعة من Terra
يتهم المدعون دانيال شين بجني أرباح غير مشروعة تصل إلى 140 مليار وون من Terraform Labs من خلال بيع ما قيمته 105 مليون دولار من LUNA عند أعلى مستوى لها في السوق ، دون إخطار مستثمري الشركة. وبحسب التقرير ، تمت هذه الصفقة قبل انهيار شركة Terra في مايو من هذا العام.
وفقًا لتقرير يونهاب ، ادعى شين أنه تعاون مع التحقيق ، وجاءت أنباء مذكرة الاعتقال بمثابة صدمة له. وقال شين في بيان مكتوب للشركة الإعلامية "غادرت (Terraform Labs) قبل عامين من انهيار تيرا ولونا ، ولا علاقة لي بالانهيار".
يُتهم شين أيضًا بانتهاك قانون المعاملات المالية الإلكترونية ، بسبب الترويج المزعوم لـ Luna باستخدام معلومات العملاء والأموال من Chai Corp ، وهي شركة أخرى من مشاريعه.
المدعون يريدون القبض على مستثمري تيرا الأوائل
قام فريق التحقيق المشترك في الجرائم المالية وجرائم الأوراق المالية التابع لمكتب المدعي العام في منطقة سيول الجنوبية ، جنبًا إلى جنب مع قسم التحقيقات المالية 2 ، بالتحقيق في انتهاك محتمل لقانون أسواق رأس المال ، وكذلك قانون تنظيم الاستلام المماثل.
وفقًا للتحقيق ، أصدر مكتب المدعي العام مذكرات توقيف بحق ثلاثة من المستثمرين الأوائل في Terraform Labs ، إلى جانب أربعة مهندسين عملوا في TerraUSD و Luna.
أخبار كوريا الجنوبية YTN وذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تم التحقيق مع دانيال شين بتهمة الاحتيال. وفقًا للتقرير ، روج شين بنشاط لـ Terra USD و Luna كوسيلة للدفع ، على الرغم من التحذيرات من السلطات المالية في كوريا الجنوبية بأن "أعمال الدفع بالعملات المشفرة مستحيلة".
المصدر: https://ambcrypto.com/south-korean-prosecutors-out-to-arrest-terraform-labs-co-founder-daniel-shin/