أصدر المدعون العامون في كوريا الجنوبية "إخطارًا عند الوصول" وحظر السفر على مؤسس شركة Terra والمؤسس المشارك، دو كوون، ودانييل شين، منفذ الأخبار الكوري الجنوبي. الدونجا ذكرت في 27 يوليو.
ويعني إشعار "الإخطار عند الوصول" أنه سيتم إبلاغ المحققين عندما يدخل الشخص المعني إلى البلاد، وعادة ما يُستخدم في التحقيقات الحاسمة فقط.
هل كوون يقال يعيش في سنغافورة.
وذكر التقرير أن كوون واصلت تقديم رموز Terra دون إبلاغ المستثمرين بمخاطر هذه الاستثمارات.
استهدف أحد مؤسسي Terra حظر السفر
كما أصدر المدعون العامون في كوريا الجنوبية حظرًا على السفر على دانييل شين ونائب الرئيس السابق لشركة Terraform Labs، كيم مو.
شين لديه أصر أنه قطع العلاقات مع Terraform Labs في عام 2020.
داهم المحققون الكوريون الجنوبيون مؤخرًا منزل شين ويحققون مع شركته Chai Corp RAID أيضا تتأثر العديد من بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك Gopax وBithumb وUpBit.
التحقيقات بالفعل كشف أن FLEXE، وهي شركة خاملة ليس لها مكتب فعلي، تم استخدامها لتحويل الأموال من الشركات التابعة لشركة Terra في الخارج إلى البلاد.
كما تم إصدار حظر سفر على مطوري Terra الرئيسيين لمنعهم من مغادرة البلاد.
تواجه Terra دعاوى قضائية متعددة في الولايات المتحدة
المستثمرون في المشروع لديهم أيضًا دعوى قضائية ضد Do Kwon، وTerraform Labs، والشركات الشريكة الأخرى، بما في ذلك مفلس شركة Three Arrows Capital في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وفي الوقت نفسه، قامت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بذلك متفق عليه للتعاون في التحقيق في Terra وجرائم العملات المشفرة الأخرى.
المصدر: https://cryptoslate.com/south-korea-issue-notification-of-arrival-for-terras-do-kwon/