- تخضع شركة Bithumb Holdings للتحقيق الفيدرالي للاشتباه في تهرب ضريبي.
- التحقيق الحالي هو المرة الثانية التي يخضع فيها Bithumb لتحقيق ضريبي.
- يُصنف موقع Bithumb ضمن أفضل 10 بورصات عملات مشفرة بتصنيف 6.1.
تبحث سلطات الضرائب في كوريا الجنوبية في العمليات التجارية للشركة الأم لشركة Bithumb تبادل التشفير، Bithumb Holdings ، بتهمة التهرب الضريبي المزعوم.
وفقًا لـ Yonhap News ، وهو تقرير إعلامي محلي صدر يوم الثلاثاء ، يحقق مكتب التحقيقات التابع لدائرة الضرائب الإقليمية في سيول في التهرب الضريبي المزعوم من قبل Bithumb Korea و Bithumb Holdings والشركات التابعة بشأن المعاملات المحلية والأجنبية.
يمثل التحقيق الحالي المرة الثانية التي تخضع فيها مؤسسة التشفير لتحقيق ضريبي من قبل حكومة كوريا الجنوبية. في عام 2018 ، حصلت شركة Bithumb Korea على فاتورة بملايين الدولارات للضرائب المتأخرة ، على الرغم من عدم إدانة الشركة بالتهرب الضريبي في التحقيق في ذلك العام.
في الآونة الأخيرة ، تصدرت Bithumb Holdings عناوين الصحف بشأن قضية ضد رئيسها السابق ، Lee Jung-Hoon ، الذي تمت تبرئته من اتهامات بأنه ارتكب 100 مليون دولار في صورة احتيال.
وفقًا للتقارير ، استجوب المدعون الكوريون الجنوبيون أيضًا كانج جونج هيون ، رئيس سابق آخر في Bithumb ، وشقيقته الصغرى ، Kang Ji-Yeon ، بشأن قضية اختلاس تتعلق بشركات ذات صلة.
وفقًا لموقع تتبع السوق ، CoinMarketCap ، تصنف Bithumb ضمن أفضل 10 بورصات تشفير مع تصنيف 6.1. انخفض حجم تداولها على مدار 24 ساعة البالغ 239,364,226 دولارًا أمريكيًا
3.29٪. والجدير بالذكر أن Bithumb هو من بين كبار مديري الأصول المشفرة الذين لم ينشروا بعد تفاصيل محددة حول أموال العملاء تحت مراقبتهم.
في أنباء ذات صلة ، فإن تايلاند الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية تحقق مما إذا كانت بورصة Zipmex المشفرة المفلسة قد انتهكت لوائح الدولة في تقديم بعض خدمات الأصول الرقمية.
في الآونة الأخيرة ، تلقى الرئيس التنفيذي لشركة Zipmex Akalarp Yimwilai استفسارًا من SEC حول العمليات التجارية غير القانونية المزعومة.
المصدر: https://coinedition.com/south-korea-goes-after-bithumb-for-another-tax-evasion-scandal/