أصدر ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف بحق دانيال شين ، الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs ، زاعمًا أنه حقق أرباحًا بشكل غير قانوني قبل انهيار عملتها المشفرة luna و tablecoin المستقرة في مايو.
كما تم إصدار أوامر ضمان لثلاثة مستثمرين آخرين في Terraform Labs وأربعة مهندسين ، Yonhap News تقارير.
قادت كوريا الجنوبية التحقيقات الجنائية في زوال الشركة ، مشكوكًا فيها الاحتيال والتهرب الضريبي على نطاق واسع. تم الاستيلاء على السجلات الضريبية للرئيس التنفيذي دو كوون وشين. في يوليو / تموز ، داهم المدعون مكاتب العديد من بورصات العملات المشفرة المحلية بالإضافة إلى منازل ومكاتب المشتبه بهم المرتبطين بهم ، بما في ذلك كوون وشين.
في سبتمبر ، كوريا الجنوبية أصدروا مذكرات توقيف لكوون ، رئيس قسم الأبحاث نيكولاس بلاتياس ، وعدة أشخاص آخرين. من الغريب أن شين لم تكن مدرجة.
غادر شين Terraform Labs في مارس 2020 للعمل في شركته للتكنولوجيا المالية Chai Corporation. ومع ذلك ، يشتبه المدعون العامون في أن Chai سربت معلومات العملاء إلى Terraform Labs عندما تم إطلاقها في عام 2018 ، واختلست الأموال للترويج لرمزها المميز.
اقرأ أكثر: رفعت شركة Upbit للتبادل المشفر دعوى قضائية لتأخير نقل LUNA بينما تحطمت Terra
يشتبه المدعون أيضًا في أن شين باع 105 ملايين دولار من لونا بربح هائل دون إخبار المستثمرين. يدحض شين هذه الادعاءات ويؤكد أن العلاقات مع Terraform Labs قد قطعت عندما غادر في عام 2020.
وقال في بيان مكتوب: "غادرت [Terraform Labs] قبل عامين من انهيار تيرا ولونا ، ولا علاقة لي بالانهيار". وكتب شين كذلك أنه يأسف لإصدار كوريا الجنوبية مذكرة توقيف على الرغم من تعاونه مع التحقيق.
لا يزال مكان وجود "كوون" مجهولا. طلبت كوريا الجنوبية من الإنتربول إصدار نشرة حمراء وافقت عليها في سبتمبر. تم حث وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم على البحث عن Kwon واعتقاله.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.
المصدر: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/