يقول أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن سيلفرغيت كان يعرف المزيد عن مشاكل FTX أكثر مما يقال

انضم الينا تیلیجرام قناة للبقاء على اطلاع دائم على تغطية الأخبار العاجلة

تسعى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للحصول على تفاصيل جديدة من شركة Silvergate Capital Corp حول معرفتها بإساءة استخدام FTX المزعومة لأموال العملاء. في خطاب موجهًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة Silvergate آلان لين ، زعم المشرعون أن الشركة فشلت في الرد بشكل كامل على الأسئلة المتعلقة بعلاقات الشركة ببورصة العملات المشفرة المنهارة عند الاتصال بها في 5 ديسمبر.

يستجوب أعضاء مجلس الشيوخ سيلفرغيت حول ما إذا كانت على علم بإساءة استخدام FTX المزعومة لأموال العملاء بعد أن قال المشرعون إن الشركة قدمت ردودًا "مراوغة وغير كاملة" على استفسار سابق https://t.co/yTNjxBeS06
- تشفير بلومبرج (تشفير @) ٣ فبراير ٢٠٢٤

ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ المشاركين في التحقيق إحدى الناقدين المشهورين للعملات المشفرة ، إليزابيث وارين (دي-ماس) والجمهوريين روجر مارشال (جمهوري من كانساس) وجون كينيدي (آر-لا).

ونص المشرعون في الخطاب على ما يلي:

نشعر بالفزع من ردك المراوغ وغير الكامل على رسالتنا في 5 ديسمبر 2022 ، بشأن دور Silvergate في التحويل غير الصحيح لأموال مستخدمي FTX إلى Alameda Research. لقد كتبنا طلبًا للحصول على معلومات حول ما بدا أنه إخفاق فادح في مسؤوليات البنك الذي تتعامل معه للمراقبة والإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة.

علاوة على ذلك ، أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن كلاً من الكونغرس والجمهور يستحقان المعلومات الضرورية لفهم دور Silvergate في السقوط الاحتيالي لشركة FTX. حقيقة أن سيلفرغيت انتقلت إلى البنك الفيدرالي لقرض السكن كمصرفي الملاذ الأخير في عام 2022 ، زعم المشرعون أن هذا ببساطة ليس سببًا مقبولًا ، ويجب على الشركة تقديم إجابات.

تم اتهام مؤسس FTX السابق ، Sam Bankman-Fried ، ومسؤولين تنفيذيين آخرين رفيعي المستوى ، مثل المؤسس المشارك لـ FTX ، جاري وانج ، والمدير التنفيذي لشركة Alameda Research ، كارولين إليسون ، بتنفيذ مخطط احتيالي. تضمن المخطط ضخ مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX وصندوق التحوط التابع لها ، Alameda Research.

يُزعم أنه تم إيداع الأصول في حساب Silvergate لأحد مرؤوس Alameda المشار إليه باسم North Dimension ، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات. يقال، طُلب من مستخدمي FTX تحويل الأموال إلى North Dimension ، وهو تاجر تجزئة للإلكترونيات المزيفة ، لإخفاء حقيقة أن الأموال قد استخدمت في استثمارات Alameda.

رفضت منصة Silvergate سابقًا الرد على الأسئلة المتعلقة بـ FTX التي طرحها المشرعون ، مستشهدة بالقيود المفروضة على "الكشف عن المعلومات الإشرافية السرية" ، وفقًا للرسالة.

ومع ذلك ، فإن كبير مسؤولي الابتكار السابق للتأمين على الودائع الفيدرالية ، سلطان مغجي ، أكد عبر Twitter أن البنوك لا يمكنها الكشف عن المعلومات الإشرافية السرية. في بعض الحالات ، يمكن تحميلهم المسؤولية عن الجرائم الجنائية إذا فعلوا ذلك - حتى لو طلبهم الكونجرس. كما نص مغجي على أن:

ليس من المستغرب أن تستخدم المنصة (أو أي بنك آخر) تلك اللوائح لتجنب الرد على استبيان الكونجرس. يجب أن يعمل الكونجرس مع المنظمين المصرفيين للحصول على هذه المعلومات.

سيلفرغيت تحت الضغط

تعرضت سيلفرغيت لضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة. في أوائل كانون الثاني (يناير) ، كشفت شركة Silvergate أنها حصلت على 4.3 مليار دولار من السلف قصيرة الأجل للبنك الفيدرالي لقروض الإسكان وحوالي 4.6 مليار دولار نقدًا وما يعادله في نهاية عام 2022. تجنب تدافعًا عن الودائع بعد زوال FTX. كان سيلفرغيت من بين العديد من البنوك الصديقة للعملات المشفرة التي اعتمدت على البرنامج الذي تم وضعه في البداية تحت إشراف الرئيس هربرت هوفر لتعزيز إقراض الرهن العقاري.

تلقى البنك الصديق للتشفير Silvergate قرضًا بقيمة 4.3 مليار دولار من البنك الفيدرالي لقروض الإسكان لدرء التهافت على البنوك. يدعم دافعو الضرائب في الولايات المتحدة الآن رسميًا الاحتيال / الغش في العملة المشفرة في أول عملية إنقاذ للعملات المشفرة في الولايات المتحدة ، وكل ذلك يتم على مرأى من الجميع. هكذا تموت الحرية.https://t.co/G4VKSsLV7w
- جون ريد ستارك (JohnReedStark) ٣ فبراير ٢٠٢٤

بالإضافة إلى ذلك ، كانت دعوى جماعية قدم ضد Silvergate في 14 ديسمبر بسبب دورها المزعوم في تحويل أموال عملاء FTX إلى شركة Alameda Research التجارية. تم رفع الدعوى الجماعية نيابة عن جميع مشتري الأوراق المالية Silvergate ، حيث تم إدراج لين والمدير المالي ، أنطونيو مارتينو ، كمدعى عليهم.

تفاصيل مفقودة

ردت سيلفرغيت على الرسالة الأصلية لأعضاء مجلس الشيوخ في ديسمبر والتي تنص على أن ألاميدا فتحت حسابًا لدى الشركة في عام 2018 ، قبل تأسيس شركة الصرافة FTX. كما أشار البنك إلى أنه يقوم بمراجعة المعاملات المرتبطة بحسابات FTX و Alameda.

في ديسمبر ، لين أكد أن Silvergate قد نفذت العناية الواجبة بشكل كبير بشأن بورصة العملات المشفرة والكيانات المرتبطة بها أثناء عملية الإعداد ومن خلال المراقبة المستمرة.

في الرسالة الأخيرة ، ألقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي باللوم على شركة Silvergate في عزل المعلومات الأساسية التي يحتاجها الكونجرس لتقييم مدى مسؤولية النظام الأساسي عن التحويل غير السليم لأموال عملاء FTX إلى Alameda ". كما زعم أعضاء مجلس الشيوخ أنهم بحاجة إلى تحديد أي قضايا عدم امتثال من قبل البنك أو المراجعين والتي يمكن أن تؤدي إلى الاحتيال المزعوم.

في الجولة الجديدة من الاستفسارات ، طلب أعضاء مجلس الشيوخ من سيلفرغيت الإجابة على سلسلة من الأسئلة. تتضمن بعض الاستفسارات ما إذا كان البنك يعلم أن FTX كانت توجه مستخدميها لتحويل الأموال إلى حسابات Alameda في Silvergate. تحقيق آخر هو ما إذا كان يشتبه في أن أي معاملات مشبوهة.

طلب أعضاء مجلس الشيوخ مزيدًا من التفاصيل حول ممارسات العناية الواجبة للشركة ، وكيف تخطط للاستفادة من عائدات قرض FHLB ، ونتائج المراجعات التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي ومدقق حسابات مستقلين. ومع ذلك ، أمام سيلفرغيت حتى 13 فبراير للرد على الاستفسارات.

سيلفرغيت تحت الضغط

تفاصيل مفقودة

المزيد من الأخبار: