وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فتحت تحقيقات في باري سيلبرتs مجموعة العملات الرقمية (DCG) لفحص تحويلات الأموال الداخلية والقروض ، وفقًا لما أفاد به بلومبرغ نيوز.
يبحث المدعون في عمليات النقل بين DCG ، وهي شركة تابعة للشركة محاصرة ، والتي طلبت عدم الكشف عن اسمها لأن التحقيق لم يتم الإعلان عنه بعد. يشمل التحقيق أيضًا مستثمري DCG ويهدف إلى اكتشاف ما إذا كان قد تم إبلاغهم بهذه التحويلات والقروض الداخلية.
علق متحدث باسم DCG على الأمر بناءً على طلب سيلبرت وأخبر بلومبرج:
“تتمتع DCG بثقافة قوية للنزاهة وقد أدارت أعمالها دائمًا بشكل قانوني. ليس لدينا أي علم أو سبب للاعتقاد بوجود أي تحقيق في المنطقة الشرقية من نيويورك بشأن DCG ".
في الوقت الحالي ، لم يتم اتهام أي من DCG أو Silbert بارتكاب أي مخالفات. ومع ذلك ، فإن التحقيق نشط ، وقد طلب المدعون إجراء مقابلات ووثائق. ورفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل التعليق على الأمر.
جينيسيز
تشفير المقرض جينيسيز شاركت أيضًا في التحقيقات باعتبارها إحدى الشركات التابعة لـ DCG. قالت الشركة إنها لم تعلق على مسائل قانونية محددة وأضافت:
"تحافظ جينيسيس على حوار منتظم وتتعاون مع المنظمين والسلطات ذات الصلة عندما تتلقى استفسارات ،"
تلقت DCG ضربة قوية بسبب مشاكل Genesis المالية. بالإضافة إلى ذلك ، تأثرت Genesis بشدة بانهيار شركة Three Arrows Capital (3AC) ، وهي إحدى الشركات التي أعلنت إفلاسها بعد انهيار Terra-Luna.
لم يساعد انهيار FTX بعد بضعة أشهر في عملية شفاء Genesis. بعد فترة وجيزة من انهيار FTX ، في 16 نوفمبر ، جينيسيس أوقف عمليات سحب العملاء. ثم ، يوم 5 يناير ، المقرض تسريح وأشار 30٪ من موظفيها إلى أنها قد تتقدم بطلب لإفلاس الفصل 11 بالقول إنها تحاول خفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
تم ربط مشاكل Genesis بتبادل العملات المشفرة الجوزاء. مؤسسو الجوزاء ، توأمان وينكلفوس ، ادعى أن سيلبرت يدين لشركة Genesis بمبلغ 1.675 مليار دولار ، وكان جزء من هذا القسم يخص مستخدمي برنامج Earn من Gemini.
على الرغم من رد سيلبرت على التوأم وقال إن DCG ليس لديه أي ديون مستحقة على Genesis ، رفض التوأم القبول وطلبوا من Silbert التوقف عن التظاهر كما لو كان هو و DCG "متفرجين أبرياء ولا علاقة لهم بالخلق. هذه الفوضى."
المصدر: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/