تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى فرض غرامة قياسية بقيمة 5.3 مليار دولار ضد Terraform Labs وDo Kwon لدورهما في انهيار عملة Terra/LUNA المستقرة، مما يشير إلى حملة كبيرة ضد سوء سلوك العملات المشفرة.
عقوبة ثقيلة على دو كوون، Terraform
تتحرك هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لفرض أكبر غرامة لها حتى الآن على مشروع العملة المشفرة، مستهدفة 5.3 مليار دولار ضد Do Kwon وTerraform Labs. وقد اعتبر الاثنان مسؤولين عن انهيار عملة Terra/LUNA المستقرة، وهو مشروع مصمم لربطه بالدولار الأمريكي. وأدى هذا الانهيار إلى تداعيات واسعة النطاق على الصناعة، مما أدى إلى محو ما يقرب من 40 مليار دولار من القيمة السوقية.
تم العثور على كلا الكيانين مسؤولين عن الاحتيال
وأدين كوون وتيرافورم بمسؤوليتهما عن الاحتيال المدني في وقت سابق من هذا الشهر بعد محاكمة استمرت أسبوعين في نيويورك. كانت التهم تتعلق بإخفاء المخاطر ضمن مخطط التداول الخاص بهم والعائدات غير المستدامة بنسبة 20٪ التي تقدمها منصة الإقراض Terraform's Anchor. وعلى الرغم من غياب كوون عن المحاكمة بسبب اعتقاله في الجبل الأسود، حيث لا يزال ينتظر تسليمه، حكمت المحكمة ضده وضد شركة Terraform.
مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصات
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن Kwon وTerraform حققا أكثر من 4 مليارات دولار من خلال مبيعات رمزية غير مسجلة، بما في ذلك LUNA وUST. وفي ملفها المقدم إلى محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك في 19 أبريل، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصة على الحاجة إلى رسالة قوية ضد سوء السلوك هذا. إنهم يسعون إلى منع كوون بشكل دائم من العمل كضابط أو مدير ويطالبون بـ "محاسبة تحت القسم" لأصوله.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن مثل هذه الإجراءات ضرورية لردع الانتهاكات المستقبلية، قائلة،
"لم يُظهر المدعى عليهم أي ندم على سلوكهم، ولا يمكن أن يكون هناك أي شك في أنهم في وضع لا تكون فيه الانتهاكات الإضافية ممكنة فحسب، بل من المحتمل أن تحدث بالفعل".
الغرامة المقترحة
تتضمن الغرامة المقترحة غرامة مخالفة بقيمة 4.2 مليار دولار، و545 مليون دولار فوائد ما قبل الحكم، و420 مليون دولار و100 مليون دولار غرامات مدنية على شركتي Terraform وKwon، على التوالي.
إن حجم الغرامة المقترحة غير مسبوق، مما يشير إلى الموقف الجاد الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات. ويأتي ذلك بعد عقوبة باهظة مماثلة بقيمة 1.8 مليار دولار مقترحة على شركة ريبل، وستتجاوز التسوية البالغة 4.3 مليار دولار التي قدمتها شركة Binance Holdings Ltd. لتهم مكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية.
التحديات القانونية
وقد طعن المحامون الذين يمثلون كوون وتيرافورم في ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة، بحجة أن مبيعات الرمز المميز حدثت خارج الولايات المتحدة ولم تنتهك قانون الأوراق المالية الفيدرالي. على الرغم من التشكيك في البداية في الاختصاص القضائي للولايات المتحدة، إلا أنهم يدعون الآن إلى تحديد الغرامة بمبلغ 3.5 مليون دولار (محامي تيرافورم) ومليون دولار (دفاع كوون).
يعكس الحجم الكبير للغرامة الموقف المتشدد لهيئة الأوراق المالية والبورصة، خاصة بالنظر إلى العقوبة الأخيرة المقترحة بقيمة 1.8 مليار دولار على شركة ريبل. ستتجاوز هذه الغرامة المقترحة التسوية البالغة 4.3 مليار دولار التي دفعتها شركة Binance Holdings Ltd لحل الاتهامات مع وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر 2023، مما يمثل واحدة من أكبر اتفاقيات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2024/04/sec-targets-record-53-billion-penalty-in-landmark-case-against-kwon-and-terraform