SEC تصفع BlockFi بغرامة 100 مليون دولار - هل هذا كثير جدًا؟

قد تضطر BlockFi إلى التعمق في خزائنها ودفع غرامات تصل إلى 100 مليون دولار.

وفقًا لمصادر موثوقة، تتطلع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إلى فرض غرامة قدرها 50 مليون دولار على منصة إقراض العملات المشفرة لتقديمها أوراقًا مالية غير مسجلة.

ظهرت الآن تفاصيل مفادها أنه سيتم دفع مبلغ إضافي قدره 50 مليون دولار لخمس ولايات حيث يتم التحقيق في BlockFi.

أدى التحقيق المستمر في أنشطة الشركة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى قيام BlockFi بدفع الرسوم الباهظة.

أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، غاري جينسلر، في أوائل شهر يناير أن بورصات العملات المشفرة ستواجه تدقيقًا متزايدًا.

لجنة الأوراق المالية والبورصة تشم رائحة شيء مريب

في حين أن تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات في Ripple مستمر منذ عام 2020، فقد بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصة في وضع BlockFi تحت المجهر في نوفمبر من العام الماضي.

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، تشكل حسابات BlockFi ذات العائد المرتفع أوراقًا مالية غير مسجلة.

أصدرت منصة إقراض العملات المشفرة بيانًا يطمئن المستثمرين إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات والمنظمين الحكوميين ما زالوا منخرطين في المناقشات.

"لقد كانت لدينا علاقة عمل جيدة مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية والمحلية. وذكر التحديث أن شائعات السوق ليست شيئًا نحن مهتمون بمناقشته.

تكاليف رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات (BlockFi Arm and Leg).

تعد هذه العقوبات من بين أقسى العقوبات المفروضة على شركة العملات المشفرة في مواجهة حملة القمع الأمريكية على الصناعة.

شكك المنظمون الأمنيون في نيوجيرسي وتكساس وكنتاكي وألاباما وفيرمونت في عرض حسابات الفائدة BlockFi.

وكجزء من تحقيقاتها، أصدرت العديد من هذه الولايات أوامر بالتوقف والكف طوال عام 2021.

يتضمن نموذج أعمال BlockFi دفع أسعار فائدة عالية للعملاء مقابل تخزين العملات المشفرة مثل Bitcoin وTether وEthereum في حسابات التوفير.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة عند 1.853 تريليون دولار في الرسم البياني اليومي | المصدر: TradingView.com

القراءة ذات الصلة | إدارة بايدن تقوم بصياغة لائحة بيتكوين، ولماذا يمكن الموافقة عليها قريبًا

وأكدت ممثلة BlockFi، مادلين ماكهيو، أن شركة العملات المشفرة التي يقع مقرها في نيوجيرسي لن تعلق على تكهنات السوق ردًا على التطوير.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت شركة McHugh لعملائها أن أموالهم آمنة على المنصة.

عرض "يسيل اللعاب".

تعرض مقرضي العملات المشفرة لانتقادات شديدة بسبب اجتذابهم ودائع بعشرات المليارات من الدولارات من خلال عوائد واعدة تفوق بكثير تلك التي تقدمها حسابات الادخار التقليدية.

شركتان أخريان هما شبكة سيلسيوس وجيمناي تراست اللتان حققتا عائدات عالية جعلتهما مشهورتين لدى مستثمري التجزئة، وBlockFi هي إحداهما.

استجابت BlockFi للاستفسارات حول شرعية معدلات العائد "الجيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها"، والتي يمكن أن تصل أحيانًا إلى 10٪.

ووفقا للشركة، لأنها تقرض الأموال للمؤسسات، فإن لديها القدرة على الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية.

وفي الوقت نفسه، تم تعليق منتج الإقراض في سبتمبر بعد أن أرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصة تحذيرًا إلى Coinbase Global Inc، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، بأنها سترفع رسومًا إذا مضت قدمًا في ذلك.

القراءة ذات الصلة | يقول غاري جينسلر إن هيئة الأوراق المالية والبورصات لن تحظر العملات المشفرة، وسيكون الأمر متروكًا للكونغرس

صورة مميزة من CryptoPotato ، مخطط من TradingView.com