لجنة الأوراق المالية والبورصات تصل إلى تسوية مع مدير Coinbase السابق بشأن حالة التداول من الداخل: التفاصيل

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها توصلت إلى تسوية نهائية مع مدير منتجات Coinbase السابق Ishan Wahi في واحدة من أولى حالات التداول من الداخل البارزة في الولايات المتحدة.

شروط التسوية

وفقًا لمنظم السوق ، أقر كل من Ishan وشقيقه Nikhil Wahi بالذنب في التهم واتفقا على استرداد الأرباح التي جناها من خلال ممارسات تجارية غير صحية. كما تم اتهامه ، قام الثنائي ، جنبًا إلى جنب مع صديقهما سمير راماني ، بتداول ما يصل إلى 25 عملة رقمية بناءً على المعرفة المسبقة بقوائمهما ، وفقًا لدور Ishan في البورصة.

من بين هذه الأصول المتداولة ، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنه يمكن تصنيف حوالي تسعة أصول على أنها أوراق مالية غير مسجلة ، مما يجعل القضية بأكملها تعزز دفعها لقمع Coinbase. وفقًا لشروط التسوية ، سيدفع كل من الأخوين واهي الإزاحة وستتراكم جميع الفوائد المترتبة على الحكم المسبق في القضية.

كما تم الكشف عنه سابقًا ، أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن إيشان حُكم عليه بالسجن لمدة 24 شهرًا ، بينما سيقضي شقيقه نيخيل 10 أشهر في السجن. ستشهد المستوطنات أيضًا خسارة إيشان لما مجموعه 10.97 إيثر و 9,440 تيثر ، بينما سيخسر نيخيل مبلغ 892,500 دولار.

شرط التعاون

كجزء من التسوية ، وافق Ishan أيضًا على التعاون مع SEC في مزيد من التحقيقات المتعلقة بالقضية في المستقبل. إلى أي مدى سوف يرغب منظم السوق في البحث في الرموز التسعة للأوراق المالية غير معروف في الوقت الحالي ، ولكن هناك احتمالية أن يكون ذلك جيدًا في إشعار Wells الذي أصدره إلى Coinbase في وقت سابق من هذا العام.

مع التوصل إلى اتفاق في الدعوى التجارية من الداخل ، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن التسويات لا تزال خاضعة لموافقة المحكمة النهائية. شهدت التحقيقات في القضية دعمًا من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي.