SEC Fines Coinbase مدير المنتج السابق في التداول من الداخل

• قام مدير منتج Coinbase السابق Ishan Wahi بتسوية رسوم التداول من الداخل مع SEC.
• اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات إيشان بالإفصاح عن تفاصيل القائمة القادمة لأخيه.
• يُزعم أن نيخيل وصديقه أجروا عمليات تداول غير مشروعة واستفادوا من تسعة على الأقل من الأوراق المالية للأصول المشفرة.

في تطور هام في العملة المشفرة ، وافق مدير منتج Coinbase السابق Ishan Wahi وشقيقه Nikhil Wahi على تسوية رسوم التداول من الداخل. اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأخوين بالانخراط في مخطط للتداول قبل إعلانات متعددة تتعلق بما لا يقل عن تسعة أوراق مالية لأصول التشفير.

زعمت شكوى SEC ، المقدمة في 21 يوليو 2022 ، أن Ishan Wahi أثناء عمله في Coinbase. ومع ذلك ، فقد سهل تنسيق إعلانات القوائم العامة للمنصة. علاوة على ذلك ، كشفت عن أصول التشفير التي ستصبح متاحة للتداول. على الرغم من سياسات Coinbase الواضحة التي تحظر مثل هذه الإجراءات ، فقد كشف Ishan مرارًا وتكرارًا تفاصيل القائمة القادمة لأخيه ، نيخيل واهي ، وصديقه سمير راماني.

بين يونيو 2021 وأبريل 2022 ، استفاد نيخيل وراماني من هذه المعلومات غير العامة لتداول ما لا يقل عن 25 أصلًا من الأصول المشفرة ، تسعة منها كانت أوراقًا مالية. توقيت مشترياتهم استراتيجيًا قبل الإعلانات الرسمية ، سيقومون بعد ذلك ببيع الأصول لتحقيق أرباح كبيرة بعد الارتفاع المتوقع في الأسعار.

دعم نزاهة سوق التشفير

كشف تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Ishan Wahi ، الذي كان لديه حق الوصول إلى معلومات سرية كمدير منتج في Coinbase ، قد شارك هذه المعلومات مع شقيقه ، نيخيل واهي ، الذي استخدمها للقيام بصفقات غير مشروعة.

شدد Gurbir S.

"لا تستثني قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأوراق المالية للأصول المشفرة من الحظر المفروض على التداول من الداخل ، وكذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات."

أسفرت الدعوى الجنائية ضد إيشان ونيخيل واهي عن اعترافهما بالذنب بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكية. تلقى إيشان حكماً بالسجن لمدة 24 شهرًا وحُكم عليه بمصادرة 10.97 إيثر و 9,440 تيثر. حُكم على نيخيل بالسجن لمدة 10 أشهر مع مصادرة 892,500،XNUMX دولار.

تسلط هذه الحالة الضوء على التزام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بدعم سلامة سوق العملات المشفرة وضمان ممارسات تداول عادلة. مع النمو السريع لصناعة العملات المشفرة ، يواصل المنظمون المراقبة عن كثب للأنشطة غير القانونية التي تقوض ثقة المستثمرين.

موصى به لك:

التماس مانداموس المقدم ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قبل Coinbase