بعد أكثر من تسعة أشهر من سقوط تيرا أدى إلى تراجع السوق بأكمله ، حيث تم اتخاذ إجراء قانوني من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الخميس أنها بدأت في إصدار دعوى قضائية ضد Terraform Labs ورئيسها التنفيذي Do Hyeong Kwon (Do Kwon).
تم التحقيق مع المتهمين بتهمة انتهاك قانون الأمن من خلال بيع عملة مستقرة Terra USD ورمز LUNA.
القصة التي لا تنتهي
قدمت SEC شكوى إلى محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك ، متهمة الكيان الذي يقف وراء مشروع Terra cryptocurrency ومؤسسه بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية والبورصات.
في نوفمبر من العام الماضي ، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا من المحكمة إصدار أمر استدعاء لطلب التعاون في التحقيق من دو كوون وكيانه.
وفقًا لبيان الوكالة ، لم يقدم Terraform و Do Kwon معلومات كافية وشفافة وصادقة حول USTC و LUNC.
أكد رئيس SEC Gary Gensler ، "ونزعم أيضًا أنهم ارتكبوا عمليات احتيال من خلال تكرار بيانات كاذبة ومضللة لبناء الثقة قبل التسبب في خسائر مدمرة للمستثمرين."
استغرق الأمر ما يقرب من عام للوكالة الأمريكية للرقابة على اتخاذ إجراءات ملموسة بعد جهود التحقيق.
وفي الوقت نفسه ، تسبب فصل الشتاء الممتد للعملات المشفرة ، بدءًا من سقوط Terra LUNA ، في سلسلة من الانهيارات الوحشية مثل FTX و Celsius و Three Arrows Capital.
جنون الاختصاص المتعدد!
واجهت Terraform Labs تحقيقات قاسية من هيئات المراقبة الكورية وهيئة الأوراق المالية والبورصات بعد الانهيار البالغ 60 مليار دولار.
تم التحقيق مع الشركة من قبل قسم شرطة سيول (كوريا) بشأن اختلاس ممتلكات. في يونيو 2022 ، بدأت SEC تحقيقًا في انهيار Terra وما إذا كانت عملتها المستقرة تنتهك لوائح الأوراق المالية الفيدرالية.
عملت الوكالة أيضًا عن بُعد مع العديد من موظفي TerraForm Labs الرئيسيين ، مع التركيز على التصميمات الضعيفة لمشروع Luna.
قال هؤلاء الموظفون إنهم توقعوا زوال تيرا ولونا ، ثم أرسلوا تحذيرًا بالمخاطر إلى الرئيس التنفيذي دو كوون ، لكن تم فصلهم جميعًا.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Terraform و Do Kwon لعرضها وبيعها أوراق مالية ذات أصول مشفرة دون تسجيل قانوني ، مما أدى إلى جمع مليارات الدولارات من المستثمرين بين أبريل 2018 ومايو 2022.
اتُهم المدعى عليهم بالفشل في "تزويد الجمهور بالكشف الكامل والعادل والصادق" عند تسويق هذه الأوراق المالية.
قال Gurbir Grewal ، مدير قسم الإنفاذ في SEC ، في بيان إن نظام Terraform البيئي لم يكن لامركزيًا ، إنه مجرد عملية احتيال مدعومة بخوارزمية مستقرة.
كان تيرا فوضوي
تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن Terraform و Kwon قدموا إفصاحًا مخادعًا عن استخدام Terra blockchain من قبل خدمة دفع كورية كبرى عبر الهاتف المحمول لتسوية المعاملات التي تجمع قيمة LUNA أثناء تسويق رمز LUNA.
أخيرًا ، ادعى المنظمون أن Terraform Laboratories و Kwon خدعوا المستثمرين فيما يتعلق باستقرار الخزانات الأرضية.
تم فك ارتباط Terra USD في مايو من العام الماضي ، وخسر أكثر من 90٪ من قيمته. أدى انهيار Terra إلى تدهور سوق العملات المشفرة ، حيث تراجعت عملة البيتكوين عن ثلث قيمتها إلى أقل من 40,000 ألف دولار.
من موت عملة Terra المستقرة إلى ضعف مفهوم التمويل اللامركزي (DeFi). أخيرًا ، أدى فشل بورصة العملات المشفرة الرئيسية ، FTX ، إلى زيادة مخاطر العديد من النماذج الحالية.
على الرغم من كونه الأكثر طلبًا ، لا يزال Do Kwon يشارك في جميع جوانب عمليات Terraform Labs اليومية ، بما في ذلك تطوير الإستراتيجية والمنتجات ، وفقًا لما ذكره Zion Schum ، مدير اتصالات Terraform Labs.
من المعروف أن Terraform Labs تعيد توجيه Terra 2.0 بحيث يمكن ربطها بمجموعة متنوعة من سلاسل الكتل الأخرى. تعمل الشركة على عدد من المشاريع الأخرى للتوسع في المفهوم.
كان الظهور العلني الأخير لـ Do Kwon هو مقابلة مع Coinage في أغسطس 2022 ، تلاها ظهور آخر غير رسمي بعد زوال FTX في أواخر عام 2022.
تبحث المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عن دو كوون بناء على طلب السلطات الكورية.
المصدر: https://blockonomi.com/sec-files-lawsuit-against-do-kwon-and-terraform-labs/