قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية شكوى معدلة في قضيتها ضد جاستن صن ومتهمين آخرين في 18 أبريل، بحجة أن زيارات جاستن صن المزعومة للولايات المتحدة يجب أن تمنحها الولاية القضائية المطلوبة لمتابعة الإجراءات القانونية.
وزعمت الهيئة التنظيمية أن صن "سافر على نطاق واسع" إلى الولايات المتحدة بينما قام هو والعديد من الشركات بتنفيذ عروض ومبيعات غير مسجلة لرموز BTT وTRX.
وفقًا للهيئة الرقابية، قضت صن أكثر من 380 يومًا في الولايات المتحدة بين عامي 2017 و2019، وقامت برحلات عمل إلى المدن الكبرى، بما في ذلك مدينة نيويورك وبوسطن وماساتشوستس وسان فرانسيسكو. وقام بتنفيذ الرحلات نيابة عن مؤسسة ترون ومؤسسة بيتورنت – وكلاهما متهمان أيضًا في القضية.
تريد هيئة الأوراق المالية والبورصات استخدام هذه الرحلات للمطالبة بالولاية القضائية على شركة Sun والشركات لمتابعة الإجراءات التنظيمية والقانونية في الولايات المتحدة.
غسل التداول
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن شركة Sun والشركات شاركت في مخطط تداول غسيل في بورصة العملات المشفرة Bittrex التي لم تعد موجودة الآن.
على الرغم من أن الشكوى الأصلية حددت العديد من أنشطة التداول المغسولة نفسها، فقد حددت البورصة التي تم فيها التداول المغسول فقط على أنها "منصة تداول" غير مسماة.
وأدرجت الوكالة حقيقة أن Bittrex يقع مقرها في الولايات المتحدة إلى جانب مطالباتها الأخرى بالولاية القضائية الشخصية على Sun والمتهمين الآخرين.
تزعم الشكوى المعدلة أيضًا أن Sun تواصلت شخصيًا مع Bittrex وقدمت المستندات إليها في حوالي عام 2018 للحصول على قائمة تبادل العملات المشفرة TRX. وتربط الوثائق شركة صن بالشركات الأخرى، وقد وقعت شركة صن شخصيًا على بعض الوثائق.
رد طلب الفصل
تتناول الادعاءات الأخيرة المخاوف التي أثارها صن في طلبه برفض قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة في مارس بسبب عدم الاختصاص الشخصي. وجادل محامو الدفاع بأن صن مواطن أجنبي وليس "في موطنه" في الولايات المتحدة وقدموا حججًا مماثلة للشركات.
حدد طلب الفصل أيضًا التوزيعات غير المناسبة المفترضة على بيتريكس، لكنه قال إنه "لا يوجد ادعاء بأن أي مقيم في الولايات المتحدة اشترى أو حاول شراء TRX على هذه المنصة غير المحددة، أو أن الجهود المبذولة لإدراج TRX نجحت".
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد صن والمتهمين الآخرين في مارس 2023. في ذلك الوقت، استندت في المقام الأول إلى ادعاءات الاختصاص القضائي الشخصي حول الادعاء بأن المبيعات ركزت على المستثمرين في المنطقة الجنوبية من نيويورك والادعاء بأن المروجين المشاهير اتصلوا بأفراد في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسائط.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية منفصلة على Bittrex في أبريل 2023 وقامت بتسوية القضية في أغسطس 2023. وأوقفت الشركة عملياتها عالميًا في أواخر عام 2023.
ذكر في هذه المقالة
المصدر: https://cryptoslate.com/sec-claims-justin-suns-alleged-visits-to-us-grant-it-personal-jurisdiction-to-pursue-legal-action/