رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات ضد ثمانية أفراد متورطين في مخطط تشفير يسمى CoinDeal ، وفقًا لـ 4 يناير خبر صحفى.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في شكواها إن مؤسس CoinDeal نيل تشاندران أدار مخطط استثمار تشفير احتيالي مع أفراد ومجموعات أخرى.
جمع مرتكبو CoinDeal أكثر من 45 مليون دولار من خلال بيع الأوراق المالية غير المسجلة للمستثمرين. لقد وعدوا بعائدات عالية وأصروا على بيع تقنية blockchain الخاصة بـ CoinDeal للمشترين الأكثر ثراءً بتريليونات الدولارات.
ومع ذلك ، لم تبيع CoinDeal مطلقًا تقنية blockchain المفترضة ، ولم يتم توزيع أي ثروة على المستثمرين.
قال دانيال جريجوس ، المدير الإقليمي للجنة الأوراق المالية والبورصات في شيكاغو:
"ندعي أن المدعى عليهم زعموا زورًا الوصول إلى تقنية blockchain القيّمة وأن البيع الوشيك للتكنولوجيا من شأنه أن يولد عوائد استثمارية تزيد عن 500,000 مرة للمستثمرين".
كما أساء المشاركون في المخطط استخدام الأموال لتغطية النفقات الشخصية. لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شاندران استخدم الأموال لشراء السيارات والممتلكات والقوارب. يشير إعلان سابق إلى أن Chandran اضطر إلى التنازل عن 100 أصل مختلف على الأقل.
Chandran له تاريخ طويل من الاحتيال. وجهت إليه وزارة العدل الأمريكية يوم رسوم أخرى متعلقة بـ CoinDeal الصيف الماضي. في عام 2017 ، تم القبض عليه في الولايات المتحدة بتهم جنائية تتعلق بشركة تدعى Sungame Corp. في عام 2015 ، وجهت إليه السلطات الكندية اتهامات تتعلق بشركة تدعى Platinum Equities Ltd.
تشير شكوى اليوم من لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى أربعة أفراد آخرين مشاركين في مخطط CoinDeal: غاري ديفيدسون ومايكل جلاسبي وإيمي موسيل وليندا نوت. كما أنها تحدد ثلاث مجموعات تسويق متعددة المستويات: AEO Publishing Inc و Banner Co-Op و Inc و BannersGo، LLC. الكيانات الثمانية تواجه اتهامات متنوعة.
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرًا بالعديد من القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة. أمس ، هو الرسوم المعلنة ضد Cooper J. Morgenthau ، المدير المالي الذي اختلس الأموال للاستثمار في العملات المشفرة. اليوم ، لجنة الأوراق المالية والبورصات حاول التدخل في بيع الأصول المخطط له بين Binance.US و Voyager Digital.
قضايا أخرى رفيعة المستوى من SEC خلال العام الماضي كانت تتعلق بشركة FTX كارولين إليسونالمشاهير والمؤثرين كيم كارداشيان، وشركة الإقراض BlockFi.
المصدر: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/