SEC و CFTC المسؤول عن FTX نيشاد سينغ

تعرض كبير مهندسي FTX ، نيشاد سينغ ، لدعاوى قضائية من كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة بعد فترة وجيزة من إقراره بالذنب في ست تهم جنائية أمس.

المساعدة والتحريض على الاحتيال

يواجه واحد آخر من مساعدي Sam Bankman-Fried دعاوى مدنية.

أمس كلا من الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية و السلع الآجلة للتجارة جنة قدم شكاوى ضد رئيس الهندسة السابق لشركة FTX نيشاد سينغ.

اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة سينغ بالاحتيال والمساعدة والتحريض على الاحتيال الذي ارتكبته شركة FTX و Alameda Research و Sam Bankman-Fried. من بين أمور أخرى ، تسعى الهيئة التنظيمية إلى فرض عقوبات مالية مدنية ، وإعادة الأموال ، وحظر سينغ من التورط مطلقًا في معاملات المصالح السلعية أو "سلع الأصول الرقمية" مرة أخرى.

صرح جريتشن لوي ، كبير مستشاري لجنة تداول السلع الآجلة ، أن "تقديم طلب اليوم يعكس التزام هيئة تداول السلع الآجلة بحماية أسواق السلع الرقمية الأمريكية". "يتضمن الإيداع اليوم أيضًا تنازلاً عن المسؤولية من قبل فرد ، كما اتهم ، شارك في انتهاكات كبيرة لقانون تبادل السلع ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وساعدها".

من جانبها اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات سينغ بانتهاك قانون الأوراق المالية وقانون الصرف من خلال تمكين Bankman-Fried من نقل أموال FTX بطريقة غير قانونية. تسعى الوكالة أيضًا إلى فرض عقوبات مالية مدنية ومنع سينغ من تداول الأوراق المالية - بما في ذلك "الأوراق المالية للأصول المشفرة".

"نحن نزعم أن هذا كان احتيالًا ، محضًا وبسيطًا" ، صرح بذلك مدير قسم التنفيذ في SEC Gurbir Grewal. "بينما تروج FTX للمستثمرين لتدابير التخفيف من المخاطر المفترضة من ناحية ، كان السيد سينج والمتهمون معه يسرقون أموال العملاء باستخدام رمز البرنامج الذي ساعد السيد سينغ في إنشائه من ناحية أخرى."

أقر سينغ يوم أمس بأنه مذنب في تهمة احتيال عبر الإنترنت ، وثلاث تهم بالتآمر لارتكاب احتيال ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال ، وتهمة واحدة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه القطعة يمتلك BTC و ETH والعديد من أصول التشفير الأخرى.