أسست SDNY مجموعة خاصة للبحث عن أموال FTX

أنشأت SDNY قوة خاصة للتعامل مع عواقب FTX - و ابحث عن المال!

أعلن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) في 4 يناير أنه استعان بكبار المدعين لتعقب الأصول المفقودة للعملاء بعد انهيار FTX.

تقوم هيئات الرقابة المالية الأمريكية أيضًا بإطلاق "فريق عمل FTX" لهذا الواجب الخاص.

صناديق FTX ...

يتمتع المدعون العامون ووكلاء الفريق الجديد بخلفية قوية في جرائم الأوراق المالية والسلع ، والفساد المالي ، وغسيل الأموال ، وجرائم الشركات عبر الحدود.

سيكون مسؤولاً عن التدقيق والمقاضاة "الأمور المتعلقة بانهيار FTX."

وفقًا للبيان الرسمي للمحامي داميان ويليامز ، محامي SDNY المسؤول عن قضية FTX ومؤسسها ، فإن SDNY تبذل كل الجهود لحل القضية بسرعة.

إنشاء فرقة عمل FTX هو "لضمان استمرار هذا العمل العاجل ، مدعومًا بجميع موارد وخبرات SDNY حتى يتم تحقيق العدالة."

وأضاف المدعي العام الفيدرالي أن الفريق كان يعمل أيضًا على تعقب واسترداد الفدية بعد إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX.

خسائر فادحة

قضى انهيار البورصة الكبرى على ثروة سام بانكمان-فرايد البالغة 16 مليار دولار في أقل من أسبوع. يشعر أكثر من مليون عميل بالإحباط بشأن ما إذا كان بإمكانهم استرداد أموالهم.

حولت التداعيات سام بانكمان فرايد ، من ملياردير تشفير ، إلى "لا شيء". وفي الوقت نفسه ، شهد ملياردير تشفير آخر ، وهو Zhao Changpeng من Binance ، انخفاضًا في صافي ثروته بمقدار 84 مليار دولار في عام 2022.

في محاولة لتتبع الأصول المفقودة للعملاء ، ورد أن الإدارة الجديدة لشركة FTX استعانت أيضًا بشركة AlixPartners ، وهي شركة استشارية مالية تشاور في بعض حالات الإفلاس المعروفة بما في ذلك Enron.

أظهرت التحديثات الجديدة لـ FTX أن مؤسس الشركة سام بانكمان-فريد دفع بأنه "غير مذنب" يوم الثلاثاء خلال جلسة محكمة نيويورك. أصر الملياردير المشين على براءته ونفى اتهامات وزارة العدل الأمريكية.

يواجه Bankman-Fried 8 تهم جنائية تتعلق بإفلاس FTX بما في ذلك الاحتيال المالي والتآمر على الاحتيال المتعلق بأنشطته الإدارية في بورصة FTX وصندوق الاستثمار Alameda Research.

في حالة إدانته ، سيواجه سام 115 عامًا في السجن!

كما ورد سابقًا ، من قبل SDNY ، كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX تحت ثلاث لوائح اتهام منفصلة من وزارة العدل ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

الإقرار بالبراءة يعني أن Sam Bankman-Fried سيدخل معركة قانونية لإثبات براءته. ستبدأ المحاكمة الأولى لهذا الرقم المثير للجدل في 2 أكتوبر 2023 ، وفقًا لقاضي محكمة نيويورك.

ذكر المدعون أنهم سينتهون من جمع الأدلة في الأسابيع المقبلة وسيبدأون في إصدار الأوراق ذات الصلة.

سعى المدعون إلى المحكمة مرة أخرى لتحذير Sam Bankman-Fried من الوصول إلى أي محافظ تشفير تابعة لـ FTX والكيانات ذات الصلة ، مما يعني أنه كان في حوزته.

خلال المحاكمة ، طلب بانكمان-فريد من المحكمة عدم الكشف عن الشخصين الآخرين اللذين وقعا طلب الكفالة لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن.

أقر المحامي الذي يمثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX أن العميل وعائلته تلقوا عدة تهديدات في الماضي ولا يريدون حدوث أي شيء ضار. وقد وافقت المحكمة على هذا الطلب.

تسببت كارثة FTX في حدوث أزمة كبيرة في سوق العملات المشفرة. أعلنت BlockFi ، أحد أكبر مقرضي العملات المشفرة في العالم ، عن إفلاسها نتيجة لأزمة بورصة FTX.

كان Genesis Trading ، وهو طرف آخر مرتبط بـ FTX ، يعاني أيضًا من صعوبات مالية. لا يظهر اضطراب سوق البيتكوين أي علامات على التراجع.

تكثف خوف المجتمع من عدم استقرار سوق العملات المشفرة بعد الانهيار السريع لعملاق التشفير السابق مع الإزالة المتكررة للأموال من الشبكة من قبل المستخدمين.