مع انهيار FTX الذي يترك العديد من المستخدمين يتوقون إلى عودة الأموال المفقودة ، يستغل المحتالون الفرصة للاستفادة من الضحايا المصابين بالفعل من خلال التظاهر كمسؤولين حكوميين.
في بيان صحفي ، قسم التنظيم المالي في ولاية أوريغون (DFR) حذر يهدف مستثمرو العملات المشفرة الذين يزورون التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يضعها المحتالون إلى أخذ أموالهم ولكنهم لا يقدمون شيئًا في المقابل. حث DFR المتداولين على التأكد من "أداء واجباتهم" قبل إرسال أي من أموالهم إلى منصات تداول العملات المشفرة.
أعطت DFR مثال موقع على شبكة الإنترنت ادعى أن وزارة الخارجية الأمريكية تديره. وفقًا لـ DFR ، أعلن الموقع أنه كان يحاول مساعدة عملاء FTX على استعادة أصولهم. لهذا السبب ، تمكن الموقع من الحصول على معلومات مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور من المستثمر. قال TK Keen ، مدير DFR:
"لقد قلنا هذا من قبل ، ولكن إذا كان يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن يكون كذلك. نحن نشجع الجميع على أداء واجباتهم المدرسية والاستثمار بحكمة ، والحرص على حماية أسماء المستخدمين وكلمات المرور والبيانات الحساسة الأخرى الخاصة بهم ".
أشار Keen أيضًا إلى أن هناك العديد من الأشياء داخل صناعة التشفير تبدو مشروعة ولكنها تحاول الاستفادة من الأشخاص. بصرف النظر عن إعطاء تحذير ، شجع المسؤولون أيضًا ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على تقديم شكاوى إلى المكتب.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يكسر ديفروست فاينانس الصمت بشأن اتهامات "احتيال الخروج" وينفي سحب البساط
وفي الوقت نفسه ، كان التنفيذيون المتورطون في عملية احتيال في تبادل العملات المشفرة في كوريا الجنوبية حكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. تم القبض على ستة مسؤولين متورطين في عملية احتيال بقيمة 1.5 مليار دولار والتي جذبت 50,000 مستثمر من خلال الوعد بعوائد 300 ٪. ومع ذلك ، لم يكن الثلاثة ، كما زعموا براءتهم من بعض التهم وسيدافعون عن أنفسهم في المحكمة.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/scammers-impersonate-us-state-department-claiming-to-help-affected-ftx-users