يفلت المحتالون من الاكتشاف باستخدام هويات السوق السوداء

اكتشفت شركة أمان بلوكتشين تحمل اسم CertiK الكشف المذهل عن أن الأشخاص الذين يرتكبون الاحتيال في عملات البيتكوين يمكنهم الوصول إلى سوق سوداء "رخيصة وسهلة" للأفراد الذين يرغبون في وضع أسمائهم ومواجهة مشاريع احتيالية بسعر متواضع يبلغ 8 دولارات . يمكن أيضًا استخدام هويات لاعبي "اعرف عميلك" هؤلاء من قبل المجرمين لتسجيل الحسابات المصرفية أو تبادل الحسابات بأسمائهم ، وهو احتمال آخر.

اكتشف باحثون من CertiK أكثر من 20 سوقًا تحت الأرض توظف ممثلين عن KYC مقابل 8 دولارات أمريكية مقابل "العربات" الأساسية. تتضمن هذه "العربات" تلبية معايير اعرف عميلك "لفتح حساب مصرفي أو حساب صرف من دولة نامية." يمكنك الوصول إلى هذه الأسواق عبر Telegram و Discord وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية المتخصصة في العربات.

لاحظت CertiK أن غالبية فناني الأداء يبدو أنهم تعرضوا للاستغلال لأنهم يعيشون في بلدان نامية "بتركيز أعلى من المتوسط ​​في جنوب شرق آسيا" ويتقاضون رواتبهم ما بين 20 و 30 دولارًا لكل دور يلعبونه. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت CertiK إلى أن غالبية هؤلاء الفنانين يعيشون في جنوب شرق آسيا.

أصدرت CertiK تحذيرًا من أن أكثر من 40 موقعًا تدعي تحليل مشاريع العملات المشفرة ومنح "شارات KYC" "عديمة الجدوى" نظرًا لأن خدماتها "سطحية جدًا لاكتشاف الاحتيال أو أنها مجرد هواة للغاية لاكتشاف التهديدات الداخلية." يعتقد CertiK أن هذا هو الحال لأن مواقع الويب "سطحية للغاية بحيث لا يمكنها اكتشاف الاحتيال أو ببساطة شديدة الهواة لاكتشاف التهديدات الداخلية."

في أكتوبر ، أعلنت ماستركارد أنها ستطلق حلاً جديدًا لتحديد ومنع الاحتيال. يستخدم هذا الحل الجديد كلاً من الذكاء الاصطناعي والبيانات المخزنة على سلاسل الكتل.

هناك سوء فهم واسع الانتشار مفاده أن الطبيعة الشفافة لمعاملات blockchain تجعل إخفاء تدفق الأموال أسهل على المجرمين. ليست هذه هي القضية. من ناحية أخرى ، فإن العكس هو الصحيح حقًا.

تمكنت وكالة إنفاذ القانون الفرنسية من التعرف على خمسة أفراد وتقديمهم للعدالة لسرقة الرموز غير القابلة للتلف (NFT) عبر خدعة التصيد الاحتيالي. أصبح هذا ممكنا من خلال استخدام التحليل على السلسلة.