تلقت SBF مبلغ 1 مليار دولار في شكل قروض شخصية من Alameda: FTX إفلاس إفلاس

تلقى الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried قرضًا شخصيًا بقيمة مليار دولار من إحدى شركات الصوامع الأربع المتورطة بشدة في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.

إعلان رسمي في إيداعات إفلاس الفصل 11 الجارية من الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون راي الثالث ، لديه كشف مزيد من اختلاس الأموال من قبل Bankman Fried.

وفقًا للإيداع ، أقرضت Alameda Research مليار دولار مباشرة إلى Bankman-Fried ، بينما تلقى مدير FTX للهندسة نيشاد سينغ أيضًا قرضًا بقيمة 1 مليون دولار من الشركة.

راي الثالث ، الذي كان مسؤولاً عن التقاط القطع بعد الانهيار الشائن لشركة إنرون ، كان لاذعًا في تقديمه الأولي إلى محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة في مقاطعة ديلاوير.

لقد ذهب إلى حد وصف الوضع بأنه أسوأ ما يراه في حياته المهنية في الشركة ، حيث سلط الضوء على "الفشل الكامل لضوابط الشركة" وغياب المعلومات المالية الجديرة بالثقة:

"من سلامة الأنظمة المعرضة للخطر والإشراف التنظيمي الخاطئ في الخارج ، إلى تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد غير المتمرسين وغير المتمرسين والمعرضين للخطر ، فإن هذا الوضع غير مسبوق."

سيبحث ملف الفصل 11 في تنفيذ ضوابط المحاسبة والتدقيق والأمن السيبراني والموارد البشرية وحماية البيانات والأنظمة الأخرى لأربع مجموعات من الشركات المرتبطة بمنظمة شركة FTX.

تتكون مجموعة FTX من أربع صوامع

يحدد Ray III أربعة "صوامع" ، والتي تشمل مجموعة من الشركات المختلفة التي تشكل مجموعة FTX. تشتمل صومعة "WRS" على شركات تابعة لشركة West Realm Shires Inc. ، والتي تضم FTX US و LedgerX و FTX US Derivatives و FTX US Capital Markets و Embed Clearing.

Alameda Research عبارة عن صومعة قائمة بذاتها في التسجيل مع الشركات التابعة لها ، بينما تقع Clifton Bay Investments LLC and Ltd و Island Bay Ventures Inc. و Debtor FTX Ventures Ltd ضمن صومعة "Ventures". تشمل صومعة "Dotcom" النهائية FTX Trading Ltd والبورصات التي تمارس الأعمال التجارية تحت مظلة FTX.com.

وفقًا لملف Ray III ، كانت جميع الصوامع تحت سيطرة Bankman-Fried ، في حين كان المدير التقني السابق لشركة FTX Zixiao “Gary” Wang and Singh مسيطرًا على جميع الصوامع. كان لدى صوامع WRS و Dotcom مستثمرون من أطراف ثالثة يشملون مجموعة من صناديق الاستثمار والأوقاف وصناديق الثروة السيادية والعائلات التي تأثرت بانهيار FTX.

لوائح الاتهام

يحتوي الملف على لوائح اتهام أخرى بشأن الأعمال الداخلية لإمبراطورية بانكمان فرايد. لم تحافظ مجموعة FTX Group الأوسع نطاقا على "سيطرة مركزية" على السيولة النقدية لديها ، وفشلت في الاحتفاظ بقوائم حسابات بنكية دقيقة ولم تولي اهتماما كافيا للجدارة الائتمانية للشركاء المصرفيين.

يشير Ray III أيضًا إلى أن صومعة WRS كانت الذراع الوحيد الذي أجرى تدقيقًا موثوقًا به مع شركة محاسبة جديرة بالملاحظة. ويعرب عن قلقه بشأن البيانات المالية المدققة لصوامع الدوت كوم ، بينما فشل في العثور على أي بيانات مالية مدققة لصوامع Alameda و Ventures.

كان صرف الأموال أيضًا معطلًا إلى حد كبير ، وفقًا للإيداع:

"على سبيل المثال ، قدم موظفو مجموعة FTX طلبات الدفع من خلال منصة" دردشة "عبر الإنترنت حيث وافقت مجموعة متباينة من المشرفين على المدفوعات من خلال الرد باستخدام رموز تعبيرية مخصصة."

يشير Ray III أيضًا إلى أن أموال الشركات كانت تستخدم لشراء المنازل والأغراض الشخصية للموظفين والمستشارين ، مع عدم وجود وثائق للمعاملات بما في ذلك القروض. 

حضانة العملات المشفرة في حالة من الفوضى

كانت عهدة أصول العملة المشفرة أيضًا في حالة من الفوضى ، وفقًا لإيداع الفصل 11 ، مع عدم كفاية السجلات أو الضوابط الأمنية المطبقة للأصول الرقمية لمجموعة FTX.

يتحكم Bankman-Fried و Wang في الوصول إلى مقتنيات العملة المشفرة للشركات الرئيسية داخل المجموعة. يحدد Ray III "الممارسات غير المقبولة" التي تضمنت استخدام حساب بريد إلكتروني جماعي غير آمن للوصول إلى المفاتيح السرية الخاصة والبيانات الحساسة للغاية لشبكة الشركات العالمية.

فشلت المجموعة أيضًا في إجراء تسوية يومية لمقتنيات العملة المشفرة واستخدمت البرامج لإخفاء إساءة استخدام أموال العملاء. سمح هذا أيضًا بالإعفاء السري لشركة Alameda من جوانب معينة من بروتوكول التصفية التلقائية لشركة FTX.com.

ولعل الأكثر دلالة هو حقيقة أن المدينين الذين نفذوا إجراءات الإفلاس لم يؤمنوا سوى "جزء صغير من الأصول الرقمية" التي كانوا يأملون في استردادها. تم الحصول على محافظ باردة تحتوي على 740 مليون دولار من العملات المشفرة ، لكن ليس من الواضح أي صومعة تنتمي الأموال إليها.