عائلة SBF وشركاؤها يرفضون التعاون في قضية إفلاس FTX مع ظهور تفاصيل الاعتقال

يرفض شركاء وأفراد عائلة Sam Bankman-Fried التعاون في قضية إفلاس FTX ، وفقًا لإيداع محكمة مؤرخ 25 يناير.

شركاء SBF لا يتعاونون

بعد انهيارها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، دخلت شركة FTX التي كانت رائدة في مجال تداول العملات الرقمية في إجراءات الإفلاس في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير.

الآن ، وكجزء من تلك الإجراءات ، تسعى الشركة للحصول على المعلومات ذات الصلة من المؤسس والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried وآخرين ممن هو مقرب منهم.

وفقًا لأحد الملفات ، فإن بعض الأفراد "يتعاونون حاليًا" لتوفير "معلومات مهمة" ، بينما لا يتعاون آخرون. على هذا النحو ، تهدف FTX ولجنة الدائنين التابعة لها إلى استدعاء هؤلاء الأفراد وإجبارهم على تقديم المستندات والمعلومات.

يجب أن تساعد هذه المعلومات في استعادة الأموال التي يفترض أنها اختلست. أجرى أفراد عائلة Bankman-Fried وشركاؤها معاملات وتلقوا تبرعات واشتروا قطعًا من الممتلكات - وكلها يمكن أن تكون ذات صلة بتتبع تدفق الأموال.

يُزعم أن سام بانكمان فريد نفسه لا يتعاون مع القضية. لم يقدم الأخ غابرييل بانكمان-فرايد والمساعد نيشاد سينغ أي رد ذي مغزى. ورفض الزميلان غاري وانغ وكارولين إليسون تقديم معلومات.

علاوة على ذلك ، تجاهلت باربرا فرايد ، والدة بانكمان فرايد ، طلبات الحصول على معلومات. وبحسب ما ورد يتعاون محامو والده جوزيف بانكمان.

كان اعتقال SBF سريًا

كما كشف سام بانكمان-فرايد ومصادر أخرى مقربة منه عن تفاصيل جديدة حول سجنه في جزر البهاما خلال الشرق الأوسط مقابلة يوم 26 يناير.

وفقًا لـ Forbes ، تلقى Bankman-Fried مكالمة من محاميه في 12 ديسمبر لتحذيره من توقيفه الوشيك ، والذي سيحدث في وقت لاحق من ذلك اليوم. حصل محامي بانكمان فرايد على هذه المعلومات من مكتب التحقيقات الفدرالي. كما عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي خيارًا: يمكن أن ينتظر Bankman-Fried اعتقاله الوشيك - والذي سيسمح له بالبقاء في جزر الباهاما - أو يمكنه الموافقة على تسليمه إلى الولايات المتحدة على الفور.

حاول Bankman-Fried ووالديه معرفة ما إذا كان العرض مشروعًا من خلال الاتصال بمسؤولين مختلفين في جزر البهاما الذين لا يعرفون شيئًا عن التطوير.

وفقًا لمذكرة دبلوماسية ، اعتقدت وزارة العدل الأمريكية أن Bankman-Fried سيحاول الفرار من جزر الباهاما أو إتلاف أدلة مهمة إذا سُمح له بالبقاء حراً. من المفترض أن ذلك دفع وزارة العدل إلى إبقاء اعتقال بانكمان فريد سرا من أجل الضغط عليه للعودة إلى الولايات المتحدة.

في النهاية ، كان اثنان فقط من مسؤولي جزر البهاما - المدعي العام ليو بيندر وقاضي محكمة الصلح جوي آن فيرغسون - برات - على علم بالاعتقال المخطط له. أدى عدم وجود اتصالات إلى اعتقال بانكمان فريد في سجن فوكس هيل.

أدى الافتقار إلى الإنترنت إلى تسليم المجرمين

لم يروي سام بانكمان فريد تلك المعلومات بنفسه. ومع ذلك ، كرر شعورًا سابقًا بالإشارة إلى أن الافتقار إلى الإنترنت كان أصعب جزء من وجوده في السجن. هو قال:

"لم أكن أدرك مدى أهمية الوصول إلى الإنترنت بالنسبة لي أكثر من أي شيء آخر مشترك ، ولكن هذا كان مثل 80٪ من التكلفة الإجمالية لكوني في السجن."

سُمح لـ Bankman-Fried بإجراء مكالمة واحدة مدتها 30 دقيقة فقط أثناء إقامته في السجن وكان بإمكانه أحيانًا قراءة إحدى الصحف. كما تمكن من التحدث إلى محاميه بشكل يومي. كان هذا الاتصال المحدود - على وجه التحديد ، غياب الوصول إلى الإنترنت - "القوة الدافعة وراء صفقة تسليمه وكفالة" ، كما تقول فوربس.

في 21 ديسمبر ، بعد تسعة أيام في السجن ، بانكمان فرايد وافق على تسليم المجرمين. أشارت تقارير سابقة إلى أن بانكمان فرايد ومحاميه سيقاومان تسليم المجرمين قبل أن يختاروا تغيير هذا الموقف بعد أيام. سرعان ما عاد Bankman-Fried إلى الولايات المتحدة ، حيث واجه تهماً في ثماني تهم ، بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال.

قضية إفلاس FTX منفصلة عن قضية Bankman-Fried الجنائية. تعاون إليسون ووانغ مع السلطات ل التوصل إلى اتفاق إدعاء في منتصف ديسمبر. سيبقى Bankman-Fried نفسه بكفالة حتى موعده محاكمة أكتوبر.