يقلل محامي بيرني مادوف السابق من أهمية إقرار سام بانكمان-فرايد بالبراءة يوم الثلاثاء.
أخبر إيرا لي سوركين ، الذي مثل مادوف ، شركة Blockworks أن التماس مؤسس FTX الأولي قد يتغير قريبًا ، مضيفًا أن هذه الخطوة من المحتمل ألا يكون لها تأثير مادي على عقوبته حتى لو تمت إدانته. ليس من غير المعتاد أن يغير المتهمون في قضايا جنائية مناشداتهم الأولية.
وقال سوركين "أحد عوامل الحكم هو ما يسمونه قبول المسؤولية". "إذا اعترفت بالذنب ، بموجب الإرشادات ، تحصل على نقطتين ... لكن إرشاداته خارجة عن المخططات لدرجة أن نقطتين لن تكون ذات أهمية بطريقة أو بأخرى."
كان بانكمان فرايد القى القبض في جزر البهاما الشهر الماضي بعد FTX للافلاس في نوفمبر. ويواجه تهماً من بينها الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية ، والتي تصل عقوبتها الإجمالية إلى 115 عامًا في السجن.
أقر مادوف بأنه مذنب في جرائم الاحتيال وغسيل الأموال وغيرها من التهم كجزء من مخطط بونزي بقيمة 50 مليار دولار. حُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة 150 عامًا ، حيث توفي في أبريل 2021 عن عمر 82 عامًا.
على الرغم من بعض أوجه التشابه في الجرائم المالية التي اتُهم بارتكابها بانكمان فرايد ومادوف ، واجه الأخير مجموعة مختلفة من الظروف. قال سوركين إن العديد من هؤلاء المفاضلين - بما في ذلك تحرك ابني مادوف ، مارك وأندرو ، للعمل كمبلغين عن والدهم - أثروا على قرار مادوف بالاعتراف بالذنب منذ البداية.
قال سوركين: "كان للحكومة حق الوصول إلى جميع سجلاته التجارية ، وجميع الوثائق المزيفة ، وأجهزة الكمبيوتر ... لذلك ، كانت هناك مجموعة كاملة من الأدلة ضده ، لا سيما من ما قاله أولاده للحكومة".
ووفقًا لسوركين ، فإن الضغط الذي كان يمكن أن تمارسه قضية مطولة على زوجة مادوف وأطفاله قد لعب دورًا أيضًا.
الجزء الأكبر من الأدلة التي قد تكون لدى المدعين بشأن Bankman-Fried ليست واضحة تمامًا بعد. لكن سوركين قال إن فترة الاكتشاف المقبلة للمحاكمة - حيث يتبادل المستشارون المعارضون المعلومات والوثائق ذات الصلة التي قد يدخلونها لاحقًا في الأدلة - يمكن أن تكون أحد دوافع تغيير الدعوى.
أطلق المحامي الأمريكي داميان ويليامز في مانهاتن فريق عمل يوم الثلاثاء لمواصلة التحقيق في انهيار FTX.
قال سوركين عن بانكمان فرايد ومحاميه: "قد يجلسون [لاحقًا] مع الحكومة ... ليروا ما إذا كان بإمكانهم تقديم التماس". سيرون ما هي الأصول التي يمتلكها لأن الحكومة ستبحث عن المصادرة والتخلي عن الرتب.
وأضاف سوركين: "إذا قرر [بانكمان-فرايد] أنه سيحاربها ، فإن محاميه سيصدرون حكمًا بشأن ما إذا كان لديه قضية قابلة للمحاكمة".
المحتالون الماليون الذين دفعوا بالبراءة
إن Bankman-Fried بعيد كل البعد عن كونه المحتال المالي الوحيد البارز المزعوم الذي يدعي براءته.
مايكل ميلكن - المدير التنفيذي السابق في بنك دريكسيل بورنهام لامبرت في وول ستريت ، المتهم بالابتزاز والاحتيال في الأوراق المالية - أقر بأنه غير مذنب في عام 1989. وأقر بأنه مذنب في ست جرائم في العام التالي في قاعة محكمة مزدحمة في مانهاتن ، نيويورك تايمز وذكرت، حيث شكر المحكمة بدموع على السماح له بالاعتذار.
لم يرد مارتن فلومنباوم ، الذي مثل ميلكن ، على الفور بطلب للتعليق.
ودفع دينيس زوزلوفسكي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Tyco International القابضة آنذاك ، ببراءته من سرقة ملايين الدولارات من الشركة.
أدين Zozlowski في عام 2005 بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والسرقة الكبرى وتزوير السجلات التجارية. وحكم عليه بالسجن ما بين ثماني سنوات و 25 سنة.
أخبر زوزلوفسكي مجلس الإفراج المشروط بولاية نيويورك خلال جلسة استماع عام 2012 أنه رفض صفقة الإقرار بالذنب من مكتب المدعي العام في مانهاتن والذي كان سينتج عنه ما بين سنتين إلى ست سنوات في السجن. رفض المجلس طلبه بالإفراج المشروط في ذلك الوقت ، لكن أطلق سراحه لاحقًا بعد أن قضى قرابة ثماني سنوات في السجن.
مثل زوزلوفسكي ، ادعى راج راجاراتنام أيضًا أنه رفض صفقة إقرار بما كان يتوقع أن يكون أقل من خمس سنوات إذا تعاون مع السلطات ، ذكرت نيوزويك.
أُدين راجاراتنام ، مؤسس شركة صناديق التحوط السابقة Galleon Group - والتي كانت في السابق واحدة من أكبر العمليات وأكثرها نفوذاً في العالم - بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية وحُكم عليه بالسجن 11 عامًا. خدم ما يقرب من ثماني سنوات خلف القضبان.
سيث تاوبقال المدعي الفيدرالي السابق ومسؤول هيئة الأوراق المالية والبورصات سابقًا لـ Blockworks أنه في حالة إدانته ، يمكن أن يتلقى Bankman-Fried حكمًا بالسجن لمدة عقود.
قال تاوب في ذلك الوقت: "إذا تعاون ، فقد يخرج قبل أن يحتاج إلى عصا".
احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
لا يمكنني الانتظار؟ احصل على أخبارنا بأسرع طريقة ممكنة. انضم إلينا على Telegram.
المصدر: https://blockworks.co/news/sbf-madoff-guilty-plea