الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried تعهد بأنه غير مذنب لجميع التهم الجنائية التي يواجهها ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وانتهاكات قوانين تمويل الحملات الانتخابية. في المجموع ، رجل الأعمال يواجه ثماني تهم جنائية، مما قد يؤدي إلى سجنه لمدة 115 عامًا في حالة إدانته. في غضون ذلك ، ورد أن دانيال فريدبيرج ، المحامي المثير للجدل الذي شغل منصب كبير مسؤولي الامتثال في FTX ، قد تعاون مع المدعين العامين وزودهم بمعرفته باستخدام SBF لأموال العملاء لتمويله. مخطط عمل غير قانوني.
شكل مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك فرقة عمل FTX "لتتبع واستعادة" أموال العملاء المفقودة والتعامل مع التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بانهيار البورصة. يتألف الفريق من كبار المدعين العامين من وحدات الاحتيال في الأوراق المالية والسلع والفساد العام وغسيل الأموال والجريمة عبر الوطنية.
نياحة العدل يقال أنه يستولي 56 مليون سهم في Robinhood - بقيمة تقارب 468 مليون دولار - مرتبطة بشركة FTX والرئيس التنفيذي السابق لها. يأتي التقرير بعد يوم من قاضي في القضية الجنائية ضد SBF أمره بعدم الوصول أو نقل أي عملة مشفرة أو أصول من FTX أو Alameda Research.
هناك ايضا وجه جديد في دراما محكمة FTX - المدير الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ. وبحسب ما ورد كان جزء من مجموعة الدردشة "الاحتيال الإلكتروني"، الذي يُزعم أنه ناقش العلاقات المالية غير القانونية بين FTX و Alameda ، جنبًا إلى جنب مع كارولين إليسون ، و Bankman-Fried ، و Gary Wang. خلال الفترة التي قضاها في FTX ، عاش سينغ في جزر الباهاما بالقرب من موظفين آخرين في شركة التشفير.
تعترض SEC على خطط Binance.US للاستحواذ على Voyager Digital
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) "اعتراضًا محدودًا" على تبادل العملات الرقمية Binance. اقترحت الولايات المتحدة استحواذ بقيمة مليار دولار على شركة الإقراض المشفرة المفلسة Voyager Digital ، مشيرة إلى نقص "المعلومات الضرورية". يريد المنظم أيضًا أن تقدم Voyager مزيدًا من التفاصيل حول ما سيحدث إذا لم يتم إتمام الصفقة بحلول 1 أبريل. فسر بعض المعلقين هذا الاعتراض على أنه اقتراح لجنة الأوراق المالية والبورصات Binance. لن تكون الولايات المتحدة قادرة على تحمل الاستحواذ دون "بعض التعامل غير المرغوب فيه" مثل تلقي الأموال من كيان Binance العالمي.
توافق Coinbase على تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع الجهة التنظيمية في نيويورك
توصلت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إلى اتفاق مع Coinbase بعد التحقيق في برنامج الامتثال الخاص بتبادل العملات المشفرة. ستدفع Coinbase غرامة قدرها 50 مليون دولار عن انتهاكات الخدمات المالية والقوانين المصرفية في نيويورك وستستثمر 50 مليون دولار لتصحيح برنامج الامتثال الخاص بها. وفقًا للهيئة التنظيمية المالية ، فإن بورصة العملات المشفرة بها العديد من "أوجه القصور" المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.
توافق إيطاليا على ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 26٪ على العملات المشفرة
وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على ميزانيته لعام 2023 ، والتي تضمنت زيادة ضريبية لمستثمري العملات المشفرة - ضريبة بنسبة 26٪ على مكاسب رأس المال على تداول الأصول المشفرة بأكثر من 2,000 يورو (2,135 دولارًا). كما أفاد Cointelegraph، ينص مشروع القانون أيضًا على أن دافعي الضرائب سيكون لديهم خيار الإعلان عن قيمة ممتلكاتهم من الأصول الرقمية اعتبارًا من 1 يناير ودفع ضريبة 14٪. تهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الإيطاليين على الإعلان عن أصولهم الرقمية.
وتشمل التغييرات الأخرى التي أدخلها قانون الميزانية إعفاءات ضريبية لتقليل العقوبات على مدفوعات الضرائب الفائتة ، والحوافز المالية لخلق فرص العمل وتخفيض سن التقاعد. ويشمل أيضًا إعفاءات ضريبية بقيمة 21 مليار يورو (22.4 مليار دولار) للشركات والأسر التي تتعامل مع أزمة الطاقة.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9