يُزعم أن Sam Bankman-Fried (SBF) ، المؤسس المشارك السابق لشركة FTX ، دفع 40 مليون دولار في شكل رشاوى لمسؤول حكومي صيني واحد على الأقل.
أراد SBF إلغاء تجميد الحسابات
وفقًا لادعاءات المدعين الفيدراليين ، زُعم أن SBF دفع رشاوى بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لمسؤول حكومي صيني واحد على الأقل.
ذكرت لائحة الاتهام حسابات Alameda Research ، صندوق التحوط التابع لـ SBF ، كهدف لأمر تجميد من الشرطة الصينية في حوالي نوفمبر 2021.
قد يعجبك أيضًا: يقول Crypto Lark أن اختراق البيتكوين قد يحدث قريبًا
قامت SBF وغيرها ، في ذلك الوقت ، بتحويل 40 مليون دولار على الأقل من العملات المشفرة إلى مسؤول CCP. كان الهدف من التحويل هو إفادة مسؤول حكومي صيني واحد أو أكثر لحملهم على إلغاء تجميد بعض الحسابات.
بالإضافة إلى ذلك ، فقد جربوا "طرقًا عديدة" لإلغاء تجميد الحسابات التي تحتوي على ما يقرب من مليار دولار من العملة المشفرة. بعد فشل كل من الجهود الشخصية والقانونية ، وجه SBF الرشوة للاحتفاظ بالحسابات.
تم استخدام الأموال بعد ذلك للحفاظ على تداولات ألاميدا المولدة للخسارة ، والتي قالت الحكومة إنها احتيال.
قضية إفلاس FTX جارية
انهارت FTX و Alameda في نوفمبر 2022 عندما أثارت مواردهما المالية مخاوف. ثم واجه SBF لائحة اتهام اتحادية واتهامات مدنية من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية ولجنة الأوراق المالية والبورصات وتم القبض عليه.
يأتي الدليل الجديد الذي حصلت عليه الحكومة الفيدرالية بشأن رشوة SBF بعد يوم من وصول المنظمين الأمريكيين إلى Binance بمزاعم تسهيل تمويل الإرهاب وانتهاكات قانون المشتقات الأمريكية.
وفي الوقت نفسه ، لا تزال FTX في إجراءات محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير.
حتى الآن ، وافق SBF على شروط الكفالة الجديدة مع المدعين العامين الأمريكيين ، مما يحد من وصوله إلى التكنولوجيا ، بناءً على المستندات التي تم تقديمها مؤخرًا. في السابق ، كان القاضي لويس كابلان قد أغلق الوصول الإلكتروني لـ SBF.
حتى الآن ، نفى SBF تورطه في أي تهم موجهة إليه ، لكن القاضي قال إنه لم يخاطر بأي فرصة.
اقرأ المزيد: مكاسب XRP بنسبة 3٪ على الرغم من الانخفاض العام في السوق
المصدر: https://crypto.news/sbf-charged-with-bribing-ccp-official-to-unfreeze-alameda-assets/