يسعى Sam Bankman-Fried للوصول إلى أموال FTX

يسعى الفريق القانوني لـ Sam Bankman-Fried إلى إزالة شرط الكفالة الذي منعه من الوصول إلى أموال FTX ، بالنسبة الى إلى إيداعات المحكمة من 28 يناير.

ذكرت رسالة من محامي Bankman-Fried ، مارك كوهين ، إلى قاضي المحكمة الجزئية للولايات المتحدة لويس كابلان أنه يجب أن يكون لدى Bankman-Fried إمكانية الوصول إلى الأصول التي تحتفظ بها FTX ، مدعيا أن العميل لم يشارك في معاملات سابقة غير مصرح بها.

تمتلك FTX و FTX US سعى للحصول على أكثر من 659 مليون دولار من التحويلات غير المصرح بها وسط انهيار تبادل العملة المشفرة في نوفمبر 2022 ، وفقًا لبيانات نانسن التي أبلغ عنها كوينتيليغراف. نفى بانكمان فرايد أي تورط في المعاملات.

وفقًا للرسالة المرسلة إلى Kaplan ، كان Bankman-Fried "محظورًا من الوصول إلى أو تحويل أي أصول FTX أو Alameda أو عملة مشفرة ، بما في ذلك الأصول أو العملات المشفرة المشتراة بأموال من FTX أو Alameda" ، بناءً على طلب السلطات الأمريكية في جلسة المحكمة الأولى في 3 كانون الثاني (يناير) في ذلك الوقت ، اعترف المدعون بعدم وجود دليل على أن السيد بانكمان فريد قد قام بتحويل الأموال وأشاروا إلى أن تحقيقًا فيدراليًا كان جارياً.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: قد تحتاج الشركات والمستثمرون إلى إرجاع المليارات من الأموال التي دفعتها FTX

"لقد مر قرابة ثلاثة أسابيع على المؤتمر التمهيدي الأولي ونفترض أن تحقيق الحكومة قد أكد ما قاله السيد بانكمان فريد طوال الوقت ؛ تشير الرسالة إلى أنه لم يتمكن من الوصول إلى هذه الأصول ونقلها "، مشيرة إلى أن الدفاع أخطر السلطات" بمجرد علمنا بالتحويلات لتقديم الإخطار ".

علاوة على ذلك ، قال المحامون:

"بالنظر إلى أن الأساس الوحيد الذي تم تقديمه للبحث عن هذا الشرط لم يتم دعمه ، نعتقد أنه يجب إلغاء شرط الكفالة المفروض في المؤتمر."

بالإضافة إلى ذلك ، تتناول الرسالة طلبًا من وزارة العدل الأمريكية بتاريخ 27 يناير منع Bankman-Fried من التواصل مع "الموظفون الحاليون أو السابقون" في FTX أو Alameda Research بدون حضور محاميه

تم تقديم طلب المدعي العام بعد أن زعم ​​بانكمان فرايد تواصلت مع رين ميلر، المستشار العام الحالي لـ FTX US ، عبر Signal والبريد الإلكتروني في 15 يناير ، في محاولة "للتأثير" على شهادة ميلر.

وفقًا لرسالة كوهين ، يجب أن يكون لدى Bankman-Fried اتصال غير محدود بوالده ومعالجته وأي موظف أو وكيل لمنظم أجنبي خارج حضور المحامين. وقال الدفاع:

"على سبيل المثال ، قد يعني ذلك أن السيد بانكمان-فريد لا يمكنه التحدث إلى معالجه ، وهو موظف سابق في FTX ، دون مشاركة محاميه. وفقًا لمصادر عامة ، كان لدى FTX و Alameda حوالي 350 موظفًا. يمكن لكل من هؤلاء الموظفين الحاليين والسابقين الحصول على معلومات مهمة لدفاع السيد بانكمان-فريد. إن مطالبة السيد بانكمان فرايد بتضمين محامٍ في كل اتصال مع موظف سابق أو حالي في FTX من شأنه أن يضع ضغطًا غير ضروري على موارده ويضر بقدرته على الدفاع عن هذه القضية ".

في 11 نوفمبر 2022 ، تقدمت FTX بطلب الحماية من الإفلاس واستقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي للشركة. بعد الإفراج عنه بكفالة في منزل عائلته في كاليفورنيا ، يواجه ثماني تهم ، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال.