تحرك تحقيقات تيرا في كوريا الجنوبية لمنع الموظفين من مغادرة البلاد ؛ دعوى قضائية جديدة تستهدف مؤيدي رأس المال المغامر

مع ذلك ، هونغ أيضًا أبرزت أنه لم يتم إخطار أي من الموظفين بشأن القيود مسبقًا ، وهو ما يتم عادةً لمنع الفرار بموجب الإطار القانوني المحلي. وعلى الرغم من ذلك ، أشار إلى أنه سيتعاون مع التحقيق.

مشكلة جديدة لـ Terra مع دعوى قضائية ضد VCs

حتى الآن ، سلطات كوريا الجنوبية تم التحقيق في ما إذا كان اتهامات مخطط بونزي يمكن تقديمها ضد الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Lab، Do Kwon. ويجري أيضًا التحقيق مع المؤسس المشارك بتهمة التهرب الضريبي وتهم غسيل الأموال، مع فريش تقارير مدعيا أن إبطال جواز سفره هو أيضا احتمال. وهذا أمر وشيك بشكل خاص حيث ادعى موظف سابق أن كوون قام بختم العملات المعدنية سرًا وبيعها إلى المؤسسات لجمع مبالغ ضخمة من المال، وفقًا لتقرير صادر عن جي تي بي سي.

وفي الوقت نفسه، في تحقيق منفصل، كان أحد موظفي Terraform Labs يخضع للتدقيق بسبب الادعاءات المزعومة اختلاس إلى البيتكوين.

ومع ذلك، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تبحث أيضًا في الانتهاكات المحتملة اللوائح الفيدرالية لحماية المستثمر في تسويق عملة TerraUSD المستقرة قبل انهيارها.

في الآونة الأخيرة، يمكن إجراء دعوى جماعية جديدة للاحتيال في الأوراق المالية يقال إحضار ست شركات لرأس المال الاستثماري المشفر للاستجواب. رويترز ذكرت يوم ٢٢ يونيو أن شركات رأس المال الاستثماري التي دعمت توكنات Terra قبل انهيارها يُزعم أنها قدمت "وعودًا كاذبة بشأن العوائد المضمونة واستقرار الخوارزميات".

وبحسب ما ورد تم رفع الدعوى الجديدة من قبل المستثمر نيك باترسون ضد الرئيس التنفيذي دو كوون ورئيس الأبحاث نيكولاس بلاتياس في المحكمة الفيدرالية يوم الجمعة الماضي. 

تقول الشكوى إن شركات رأس المال الاستثماري مثل Jump Trading LLC وTribe Capital وThree Arrows Capital Pte Ltd، ضللت مستثمري Terra من خلال كونهم "وكلاء لشركة Terraform، يعملون نيابة عن Terraform".

إخلاء المسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.