يحاول المدعون العامون في كوريا الجنوبية اعتقال دانيال شين ، المؤسس المشارك لشركة Terraform Lab ، بتهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق.
أراد دانيال شين بتهمة الاحتيال
وفقًا لبيان صحفي صادر عن يونهاب اليوم الأربعاء ، 30 نوفمبر 2022 ، أعلن المدعون الكوريون الجنوبيون عن نيتهم طلب مذكرة توقيف بحق دانيال شين المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs بتهمة الاحتيال المزعوم والتلاعب بالسوق ، مما أدى إلى توسيع نطاق تحقيقهم بشأن انهيار شركة Terraform Labs. العملات المشفرة Terra USD و Luna الصادرة عن الشركة.
وفقا للتقرير، شين مطلوب للاشتباه في حصوله على مكاسب غير مشروعة بإجمالي 140 مليار وون (106 مليون دولار) من خلال تداول لونا قبل انهيارها ، وفقًا لمكتب المدعي العام الجنوبي في سيول ، المتخصص في النظر في الجرائم المالية والأوراق المالية. وفقًا للتقرير ، يُشتبه أيضًا في قيام شين بمنح Terraform إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء من شركة fintech التي أنشأها ، منتهكة بذلك قانون المعاملات المالية الإلكترونية.
غادر شين Terraform Labs في مارس 2020 للتركيز على شركة Fintech Chai. كما نفى بيع جهاز LUNA في أعلى القائمة في تقارير سابقة ، ويقول Chai إنه يخزن جميع بيانات العملاء وفقًا لقوانين الخصوصية المحلية. داهمت السلطات مكتب حي في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني.
ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه نفى هذه المزاعم بقوله إنه ترك الشركة قبل عامين من انهيار العملات المشفرة. كما طالب المدعون باعتقال سبعة أشخاص آخرين ؛ ثلاثة مستثمرين مبكرين في العملات المعدنية وأربعة مطورين - بتهم مماثلة.
دو كوون أيضا على قائمة المطلوبين
المدعون يحاولون العثور هل كوون، أحد مؤسسي Terraform ، وقت الإعلان. استجابة لطلب من شرطة كوريا الجنوبية ، نشرت منظمة إنفاذ القانون الدولية الإنتربول "إنذارًا أحمر" لكوون في سبتمبر. يطلب الإشعار الأحمر من مسؤولي إنفاذ القانون العثور على شخص معين واحتجازه مؤقتًا في أي مكان في العالم ، في انتظار التسليم أو الإجراءات القانونية الأخرى.
بعد انهيار Luna و TerraUSD ، اشتكى المستثمرون من Kwon ، وفتحت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقًا.
نفى كوون ارتكاب أي مخالفات ، وقال في تغريدة سابقة: "نحن بصدد الدفاع عن أنفسنا في ولايات قضائية متعددة. لقد وضعنا أنفسنا في مستوى عالٍ للغاية من النزاهة ونتطلع إلى توضيح الحقيقة خلال الأشهر القليلة المقبلة ".
كوون وشين من الكوريين الجنوبيين الذين التحقوا بالجامعات الأمريكية قبل إنشاء معامل Terraform في سنغافورة في عام 2018. بينما درس شين الاقتصاد في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا ، درس كوون تكنولوجيا الكمبيوتر في جامعة ستانفورد.
المصدر: https://crypto.news/prosecutors-seek-arrest-warrant-for-terraform-lab-co-founder/