التبادل العالمي Binance مرة أخرى تحت رادار المنظم ، حيث حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) المواطنين من الاستثمار في البورصة.
صرح مدير الوكالة أوليفر أو.ليوناردو في الرسالة ، "بناءً على تقييمنا الأولي ، فإن Binance ليست شركة مسجلة أو شراكة."
ومن المسلم به أيضًا أن المؤسسات المسجلة فقط هي المؤهلة للتقدم بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة واستلامها لطلب الاستثمارات. الرسالة هي رد على تم تقديم شكوى من اثنتي عشرة صفحة الأسبوع الماضي من قبل Infrawatch PH ، وهي مؤسسة فكرية فلبينية ، حثت لجنة الأوراق المالية والبورصات على اتخاذ إجراء ضد Binance لعدم الامتثال.
التبادلات مطلوبة للامتثال لقواعد RTC في الفلبين
أرسل Infrawatch PH سابقًا رسالة إلى Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ، البنك المركزي في البلاد ، طالبًا بذلك Binance محظور ومُنع من ممارسة الأعمال التجارية في الدولة للعمل دون التصريح اللازم.
كانت "المبادئ التوجيهية لتبادل العملات الافتراضية" بموجب التعميم رقم 2017 لعام 944 سابقًا صدر من قبل BSP التي أكدت أن رأس المال الاستثماري ليس لديه وضع المناقصة القانونية ولا يتم إصداره أو ضمانه من قبل أي حكومة. لكن ، هو ذكر أيضًا ، "لكي تكون مؤهلاً للانخراط في أنشطة تبادل رأس مال المخاطرة ، يجب الحصول على شهادة تسجيل (" COR ") للعمل كشركة RTC [شركة تحويل وتحويل] من BSP."
وتشمل المتطلبات الأساسية لـ RTC التسجيل ، ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ، والضوابط الداخلية ، والتقارير التنظيمية ، والامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال ، من بين قواعد أخرى.
وفي الوقت نفسه ، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات من "ضحايا Binance" تقديم شكوى موثقة إلى الدائرة مع تحذير الجمهور بعدم الاستثمار في المنصة.
مطالبات Binance بإنفاق مليار دولار على جهود الامتثال
ومع ذلك ، فإن Changpeng Zhao ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance ، الذي يحاول دفع التوسع العالمي بدونه يتم سحبها من قبل المنظمين، زعم مؤخرًا أن المنصة أنفقت أكثر من مليار دولار على جهود الامتثال مع إنكار خسارة الإيرادات بسبب قواعد اعرف عميلك الأكثر صرامة (KYC).
يأتي البيان في الوقت الذي تستعد فيه Binance إطلاق Binance Account Bound (BAB) ، أول رمز Soulbound (SBT) مبني على BNB Smart Chain. أوضحت المنصة أن الرمز المميز سوف يتحقق بشكل فعال من حالة التحقق من صحة المستخدم على Binance عند الانتهاء من KYC وسيكون قابلاً للاستخدام بواسطة بروتوكولات الطرف الثالث.
ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لكق وإخبارنا!
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/philippines-securities-regulator-cautions-public-against-binance-after-12-page-complaint/