كشفت شركة Elliptic لتحليلات Blockchain والامتثال للتشفير عن مدى استخدام التبادلات والجسور اللامركزية لغسل الأموال.
ذكر التقرير الجديد الذي نشرته الشركة أن مجرمي الإنترنت قاموا بغسل ما يقرب من 4 مليارات دولار من خلال مساعدة أدوات التشفير مثل DEXs و Bridges و Coin.
تقرير مدين
يسلط تقرير Elliptic ، المعنون "تقرير حالة الجريمة عبر السلاسل المتقاطعة لعام 2022" ، الضوء على مدى استخدام المجرمين لخدمات مثل التبادلات اللامركزية والجسور عبر السلاسل وخدمات الصرف غير المرتبطة بـ KYC (مقايضات العملات) للتنقل تقريبًا. 4 مليارات دولار من الأموال المرتبطة بأنشطة غير مشروعة وغير مشروعة. قال باحثون من Elliptic إنهم تعمقوا في "الحدود الجديدة لغسيل العملات المشفرة".
وذكر التقرير أن تدفق رأس المال بين تشفير الأصول أكثر من أي وقت مضى دون عوائق بسبب التقنيات الجديدة مثل الجسور والتبادلات اللامركزية. يشمل بعض المستخدمين الأكثر إنتاجًا أسواق الويب المظلمة والمتسللين ومخططات Ponzi وموفري برامج الفدية والمزيد.
النتائج السابقة
في بحث مماثل نُشر في وقت سابق ، حدد Elliptic RenBridge ، جسر متعدد السلاسل ، باعتباره ناقلًا محتملاً استخدمه المجرمون لغسل أصول مشفرة بقيمة تزيد عن 540 مليون دولار. تشير النتائج إلى الاستخدام المتزايد للمعاملات عبر الأصول والمعاملات عبر السلاسل من قبل المجرمين في محاولة للتهرب من تعقب أنشطتهم غير القانونية. أطلق فريق العمل المعني بالإجراءات المالية على هذه الظاهرة اسم "التنقل المتسلسل" في تقريره الصادر في يونيو 2022 حول الأصول الافتراضية.
النتائج الرئيسية للتقرير
في التقرير ، قام Elliptic بتفصيل النتائج التي توصل إليها لكل أداة. يذكر التقرير أن DEXs سهلت حركة 1.2 مليار دولار من الأصول غير المشروعة. هذه التبادلات اللامركزية هي بروتوكولات تسمح للمستخدمين بشراء أو بيع الأصول من خلال العقود الذكية. وأضافت أيضًا أن استخدام DEXs مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمآثر DeFi واختراق البورصات المركزية البارزة.
وضع التقرير الجسور المتقاطعة كأداة شائعة أخرى يستخدمها المجرمون. في التقرير ، ذكر Elliptic أن المجرمين قد حولوا أكثر من 750 مليون دولار من الأموال غير المشروعة عبر الجسور المتسلسلة منذ عام 2020. تسمح الجسور عبر السلسلة للمستخدمين بنقل الأصول بين شبكات blockchain المختلفة. وفقًا للتقرير ، تم تحويل غالبية الأصول غير المشروعة التي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار من خلال RenBridge. RenBridge هو جسر متقاطع شائع بين Bitcoin و Ethereum.
ذكر التقرير أنه يتم استخدام الأدوات القائمة على blockchain مثل DEXs والجسور غسل الأموال لأنها يمكن أن تشوه مسارات المعاملات ، مما يجعل التحقيقات أكثر صعوبة.
الأداة الثالثة الواردة في التقرير هي مقايضات العملات. تسمح مقايضات العملات للمستخدمين بتبادل الأصول عبر blockchain أو داخله دون الحاجة إلى فتح حساب. صرح Elliptic أن مقايضة العملات تحظى بشعبية في منتديات جرائم الإنترنت الروسية وتخدم بشكل حصري تقريبًا العملاء المجرمين.
حالات الاستخدام المشروع
أوضح Elliptic أنه على الرغم من أن الأدوات المذكورة لها حالات استخدام مشروعة ، إلا أنها تُستخدم أيضًا لمعالجة الأموال المرتبطة بأنشطة غير قانونية. صرح متحدث باسم Elliptic ،
"لكي نكون واضحين ، لا يقول Elliptic أن DEXs أو الجسور تستخدم حصريًا من قبل المجرمين. في الحقيقة ، العكس هو الصحيح. يتم استخدامها في الغالب من قبل المستخدمين الشرعيين. لكن Elliptic تتبعت الأموال غير المشروعة (من الاختراق وما إلى ذلك) التي تم نقلها عبر DEXs والجسور من أجل التعتيم على مصدرها ".
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/elliptic-over-4-b-laundered-through-dexs-swaps-and-bridges