قد يتم تسليم فرانك شنايدر ، مدير الأزمات في خطة بونزي OneCoin البالغة تكلفتها 4 مليارات دولار ، قريبًا إلى الولايات المتحدة ، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
وزارة العدل الأمريكية (وزارة العدل) قدم في البداية طلبًا ضد شنايدر ، وهو مواطن من لوكسمبورغ ، في سبتمبر 2020.
في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 5 ، بدأ داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي في محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية ، بدء محاكمة شنايدر بإلغاء الطعن في الدعوى.
ومن المتوقع تسليم فرانك شنايدر للولايات المتحدة بناء على مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة. سيواجه محاكمة بتهمة الاحتيال وغسل الأموال. بالإضافة إلى مصادرة جميع أصوله وأمواله التي حصل عليها من عملية احتيال OneCoin ، قد يواجه 40 عامًا في السجن.
ومع ذلك ، في الأيام المقبلة ، قد يستأنف شنايدر كما فعل في يوليو.
ما حدث للعقول المدبرة الأخرى وراء OneCoin
بدأت المواطنة البلغارية Ruja Ignatova OneCoin، مخطط Ponzi القائم على التشفير ، في عام 2014. بعد جمع أكثر من 4 مليارات دولار من مستثمرين من 175 دولة ، انهار المشروع في عام 2017. منذ ذلك الحين ، تطارد وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قادة المنظمة.
في يونيو، و مكتب التحقيقات الفدرالي وضع منشئ OneCoin Ruja Ignatova ، المعروف أيضًا باسم 'Crypto Queen' ، في قائمة أكثر 10 مطلوبين.
تم القبض على شقيق Crypto Queen ، كونستانتين إجناتوف ، ووجهت إليه تهمة الاحتيال السلكي والاحتيال في الأوراق المالية وجرائم غسل الأموال في مارس 2019
تم اتهام مارك سكوت ، محامي OneCoin ، بغسل ما يقرب من 400 مليون دولار من المخطط وينظر في حكم بالسجن لمدة 20 عامًا.
تم تسليم كريستوفر هاميلتون ، وهو عضو في مشروع الاحتيال ، إلى الولايات المتحدة في أغسطس.
المصدر: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/