أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عن تسوية مع بورصة العملات المشفرة كوين ليست يوم ١٣ ديسمبر.
على مدار فترة عامين تنتهي في مايو 2022، عالجت CoinList 989 معاملة بقيمة 1.25 مليون دولار من مستخدمين يقيمون عادةً في شبه جزيرة القرم. ووصفت الوكالة ذلك بأنه "انتهاك واضح" لعقوباتها المتعلقة بروسيا وأوكرانيا.
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إنه على الرغم من أن CoinList كان لديها إجراءات امتثال مطبقة خلال الفترة ذات الصلة، إلا أن إجراءات الفحص الخاصة بها لم تتعرف على المستخدمين الذين عرفوا أنفسهم كعضو في دولة غير محظورة ولكنهم قدموا عنوانًا مختلفًا. اختار بعض المستخدمين روسيا كبلد إقامتهم، لكنهم قدموا عنوانًا في شبه جزيرة القرم، وهي منطقة متنازع عليها في أوكرانيا والتي ضمتها روسيا في عام 2014، مما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية ودولية.
وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العديد من العوامل المخففة التي أدت إلى التسوية الحالية. وأشارت إلى أن CoinList لم تتلق إشعارًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في السنوات الخمس التي سبقت أول معاملة مخالفة. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن CoinList تعاونت مع تحقيقاتها، وأشار إلى أن المبلغ المتورط في الانتهاكات يمثل نسبة صغيرة من جميع المعاملات، وقال إن CoinList اتخذت إجراءات علاجية.
كان الحد الأقصى للغرامة أكبر بحوالي 300 مرة.
صرح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه توصل إلى تسوية مع CoinList مقابل ما يقرب من 1.2 مليون دولار. ومع ذلك، فإن مبلغ التسوية أقل بـ 44,450 دولارًا أمريكيًا من مبلغ المعاملات المخالفة: تعاملت CoinList مع 1,252,280 دولارًا أمريكيًا ولكنها ستدفع غرامة قدرها 1,207,830 دولارًا أمريكيًا.
علاوة على ذلك، سيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعليق مبلغ التسوية بقيمة 300,000 دولار أمريكي بعد استكمال CoinList لالتزاماتها بالامتثال. سوف تستثمر CoinList هذا المبلغ في ضوابط الامتثال الإضافية للعقوبات كجزء من اتفاقية التسوية.
التسوية ليست سوى جزء بسيط من الحد الأقصى للعقوبة النقدية المدنية البالغة 327 مليون دولار. كما أنها أقل من العقوبة المدنية الأساسية البالغة 3 ملايين دولار الموصى بها بموجب إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن مبلغ التسوية يعكس أن تصرفات CoinList لم تكن فاضحة ولم يتم الكشف عنها طوعًا.
CoinList عبارة عن بورصة بسيطة جدًا. تعاملت المنصة مع حجم تداول قدره 350,000 ألف دولار فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات من CoinGecko.
المصدر: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/